Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de către reprezentanţii Poliţiei Române, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu au reţinut doi bărbaţi pe care-i suspectează de infracţiuni de natură economică.

În perioada 2012 – 2013, unul dintre suspecţi, în vârstă de 38 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din judeţul Sibiu, ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii cheltuieli având la bază operaţiuni fictive de prestări servicii.

Alte Articole

Dana Nălbaru este bucuroasă că a făcut asta cu mâna ei: ...

Procurorul care l-a anchetat pe Traian Berbeceanu a fost achitat ...

ÎCCJ va anunța instanţa care va judeca cererea DNA de redeschidere ...

Cu complicitatea celuilalt bărbat, în vârstă de 49 de ani, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în afara graniţelor României, firma din Sibiu ar fi fost devalizată cu aproximativ trei milioane de lei, bani transferaţi în afara ţării, în conturile celeilalte societăţi comerciale, bani retraşi ulterior în numerar.

„Totodată, prin evidenţierea operaţiunilor fictive derulate în numele societăţii comerciale din judeţul Sibiu, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 1,5 milioane lei, prejudiciu pentru care au fost propuse măsuri de aplicare a sechestrului asigurator”, se arată în document.

Cei doi bărbaţi reţinuţi pentru 24 de ore sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, infracţiuni la regimul societăţilor comerciale şi spălare de bani, urmând ca miercuri să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.