Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Publicat: Miercuri, 20 Decembrie 2017 08:28 // Actualizat: Miercuri, 20 Decembrie 2017 08:30 // Sursa: romaniatv.net

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri dimineaţa 14 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip "fantomă", prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artificiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.

Aceeaşi sursă mai precizează că persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6.

Citeşte şi Percheziţii într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Printre cei vizaţi, medicul Mihai Lucan

Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.6562
RON
21 Jul
noapte 20 °
zi 30 °
Ultimele joburi adaugate
24 H