Aproximativ 11 milioane de documente au fost făcute publice, dezvăluind cum unii dintre cei mai bogaţi oameni de pe plantetă, printre care şi români, se folosesc de diverse scheme pentru a-şi ascunde averile, informează BBC. 

Potrivit informaţiilor oferite de BBC, documentele ar aparţine uneia dintre cele mai bine ascunse companii din lume, firma de avocaţi Mossack Fonseca din Panama. Aceştia arată cum Mossack Fonseca a ajutat diverşi clineţi în spălarea de bani, evitarea de sancţiuni ori a taxelor. Documentele arată legături către 72 de actuali sau foşti şefi de state, inclusiv dictatori acuzaţi de jafuri în propriile ţări. 

Ancheta „Panama Papers”, realizată de un grup de mass-media internaţionale şi care vizează modul de funcţionare a companiilor off-shore, menţionează mai multe personalităţi din fotbal, printre care Michel Platini, Lionel Messi şi un membru al Comisiei de Etică al FIFA, informează ziarul L’Equipe. 

Se pare că milioanele de documente au fost trimise către ziarul german Suddeutsche Zeitung cu ajutorul Consorţiului Internaţional de Investigaţii Jurnalistice, iar BBC Panorama este printre cele 107 organizaţii media din 78 de ţări ce au analizat documentele, identitatea sursei iniţiale rămânând însă un mister.

În plus, documentele arată un cerc condus de o bancă din Rusia, responsabilă de spălarea a peste un miliard de dolari, în care sunt implicaţi asociaţi apropiaţi lui Putin. Operaţiunea era condusă de Bank Rossiya, ce intră sub incidenţa sancţiunilor impuse anexării Crimeei de căre Rusia.

CIJ a intocmit o lista a celor mai cunoscute persoane care au apărut în colecția de date OffshoreLeaks.

Dumitru Constantin Iacov

Om de afaceri, fost acționar și președinte al clubului de fotbal FC Național.

Afaceri off-shore: Milenarium Limited, înființată pe 2 ianuarie 2008 cu un capital de 50.000 de dolari.

Detalii: În perioada 2 ianuarie – 27 noiembrie 2008, directorul Milenarium Limited a fost Raul Garrido Garibaldo, care deținea aceeași funcție și în firmele din Insulele Virgine Britanice ale lui Said Baaklini, Cristian Borcea sau Nicolae Bogdan Buzăianu.

Annie Yeap (alias Annie Yeap Saw Hoon)

Director paravan, s-a născut în Malaiezia, are domiciliul în Cipru.

Afaceri off-shore: Wilford Assets Limited; Intercon Limited din Seychelles; Oceana Gold Limited; Balveer Industries Limited.

Detalii: Annie Yeap este legată în afaceri de fostul ministru al Agriculturii și deputat, Stelian Fuia, dar și de Damir Fazlic, personaj celebru la nivel balcanic, acuzat de legături de crima organizată transfrontalieră și activ pe piața de energie din regiune. Pe lângă Procera Chemicals a fostului ministru, în România reprezenta mai multe firme off-shore din Cipru care erau asociate la Metropolis Construct  S.R.L, HR Trans Frontiere S.R.L, Medical Consulting Media SRL.

„Panama Papers”, dezvăluiri despre politicieni şi vedete care au beneficiat de paradisuri fiscale. Apar şi români

Olga Repede

Numele ei apare în rechizitoriul procurorilor DNA din „Dosarul transferurilor” ca fiind persoana care a transferat 780.000 de euro în contul lui Victor Becali.

Afaceri off-shore: Petrototal Trade Ltd înființată în octombrie 2006 este încă activă.

Detalii: Olga Repede a preluat firma de la Cascado AG pe 19 iulie 2007.

Răzvan Petrovici

Controversat om de afaceri, finul fostului șef al SRI Virgil Măgureanu. A fost administrator al unei firme duty-free, al cărei nume apare des în afaceri dubioase cu țigări

Afaceri off-shore: CompassView Holdings Ltd, deținută de taiwanezul Hsin Chi Su.

Detalii: Numele lui Petrovici apare într-un contract de vânzare-cumpărare încheiat în Insulele Virgine Britanice a SC Dacia Real Estate SRL din București. Părțile sociale ale Dacia Real Estate au costat 3,6 milioane de euro.

Dominic – Pan Meghea

Om de afaceri, verișorul Mihaelei Geoană și fiul Chiraței Meghea, nașa de cununie a soților Mihaela și Mircea Geoană.

Afaceri off-shore: CompassView Holdings Ltd, deținută de taiwanezul Hsin Chi Su.

Detalii: Numele lui Maghea apare într-un contract de vânzare-cumpărare încheiat în Insulele Virgine Britanice a SC Dacia Real Estate SRL din București.

Andrei Ionescu

Om de afaceri, partener cu Dominic – Pan Meghea.

Afaceri off-shore: CompassView Holdings Ltd, deținută de taiwanezul Hsin Chi Su.

Detalii: Numele lui Ionescu apare într-un contract de vânzare-cumpărare încheiat în Insulele Virgine Britanice a SC Dacia Real Estate SRL din București.

Mihail Isbășoiu

Om de afaceri, proprietar al retaurantului Casa Montefiore, fostul restaurant Legenda.

Afaceri off-shore: Knollbean Limited înființată în 29 ianuarie 2008.

Detalii: Alți acționari Knollbean Limited din BVI sunt oameni de afaceri israelieni care activează și în România.

Monica Anette Pop

Contabil din București.

Afaceri off-shore: acționar din martie 2008 a Aiexo Limited, înființată în octombrie 2003de TrustNet  cu un capital de 50.000 de dolari.

Detalii: La înființare firma era deținută de Julita Bartkowiak din Poznan, Polonia.

Cristina Racotă

Reprezentant între 2008 și 2010 al Peli Filip SCA, fimă de consultanță care în România are printre clienți GDF Suez Energy.

Afaceri off-shore: Desantis Limited înființată în mai 2005.

Detalii: Director Desantis a fost numită firma din BVI Annex Holding legată magnatul ucrainean Dmitri Firtash. Actele legate de Desantis erau trimis în România în atenția Cristinei Racotă, conform e-mailurilor interne ale CTL.

Barbu Lilian

Radio-amator bucureștean, cetățean româno- moldovean.

Afaceri off-shore: Acționar al Everstone Group Holdings Corp., firmă înființată în octombrie 2006 implicată în comerțul cu mașini și echipamente pentru industria petrolieră.

Detalii: Conform documentelor CTL, Lilian Barbu este acționarul real al Everstone Group Holdings Corp. Acționarul paravan era Cascado AG din Panama, care a avut și funcția de director la Everstone.

Mihaela Stela Karimberdiev / Rustam Madumarov

Director la firme din Marea Britanie și Insulele Virgine Britanice.

Afaceri off-shore: Stockbridge Plus Ltd înființată în 30 septembrie 2005.

Detalii: Rustam Madumarov este amantul Gulnarei Karimova, fiica președintelui Uzbekistanului, Islam Karimov.

Matthew Charles Stokes

Director paravan al 1.256 de firme din BVI, Marea Britanie, Irlanda și Noua Zeelandă, implicat în ilegalități financiare în Statele Unite.

Afaceri off-shore: Stokes, care are studii echivalente cu cele liceale, reprezintă în România Nordat Limited din Marea Britanie.

Detalii: Nordat Limited a cumpărat SC Arol Holding SRL de la un om de afaceri legat de miliardarul Liviu Jitea arestat preventiv pentru comerț ilegal cu alcool.

Jennifer Chiang (alias Chiang Ying-I)

Femeie de afaceri din China, născută în Taiwan. Are reședința în București.

Afaceri off-shore:  acționar al SL & A International Holdings Inc, înregistrată în martie 1998.

Detalii: Parteneră în afaceri România cu cetățeni din Tunisia, Egipt, Bangladesh și Malaiezia.

Peretz Bash

Cetățean isrealian cu reședința în București, conform datelor CTL.

Afaceri off-shore: BASH International Building Advising Services Housing LTD

Detalii: În România deține Bash Eng Development SRL

Soli Shaltiel

Miliardar. Cetățean american, născut în Israel, patron al studiourilor Kentauros din România.

Afaceri off-shore: acționar și director al Extrawin Holdings International Limited înființată în martie 2006

Detalii: A fost soțul actriței Manuela Hărăbor.

Beniamin Kirstain

Om de afaceri activ în România. Cetățean britanic, născut în Italia, domiciliat în Israel.

Afaceri off-shore: Professional Advice Ltd.

Detalii: Conform documentelor CTL are reședința în România. Firmele sale sunt implicate și în proiecte imobiliare de anvergură.

ROCK Ministries Romania

Organizație non-profit din Statele Unite axată pe darea în plasament a copiilor orfani în România „Romania Outreach to Christ’s Kids”

Afaceri off-shore: Fondul  Pentex Trust

Detalii: Unul dintre beneficiarii fondului. Cont deschis la Bermuda Commercial Bank Limited

Fortuna Gaming SRL

Societate comercială înregistrată în România care activează în domeniul jocurilor de noroc.

Afaceri off-shore: Zhapa Holdings Inc. Banca asociată: Wirecard Bank AG din Germania.

Detalii: Fortuna Gaming SRL are ca asociat majoritar Zhapa Holdings Inc din BVI. Unul dintre asociații Fortuna Gaming a înființat Federația Sportivă Națională de Poker. În decembrie 2009 era deținută de un alt off-shore din BVI, Eyre Creek Limited, Kilworthy Limited și White Tiger Investments PTE Ltd din Singapore. Ca persoane fizice acționari se regăsesc mai mulți cetățeni din Germania, Canada, Filipine, Liban, Taiwan.

Amir Babkir

Om de afaceri care intenționa să exporte de cărbune din Ucraina spre România, Moldova, Bulgaria

Afaceri off-shore: Acționar al Millen Trading Limited.

Detalii: Alt acționar al Millen Trading a fost Mergefield Ltd.

Turbocrest Limited

Firma deținea nava Aurika sub pavilion St. Vincent reținută în portul Midia în 2008.

Afaceri off-shore: Turbocrest Limited , înființată în 2003 și deținută de Perfilov Konstantin, apoi de Melerna Ltd din BVI. Director a fost Ian Taylor, un  director paravan.

Detalii: Chestiunea navei Aurika și corespondeța trimisă din România prin CTL către Turbocrest a fost dezbătută pe larg în e-mailurile interne ale CTL.

Said Baaklini

Om de afaceri, cetățean libanezo-român. Numele său este asociat cu o multitudine de afaceri controversate. Ultima dintre ele este legată de un export fictiv în 2010 a patru motoare UCM Reșița către o firmă din Guineea.

Afaceri off-shore: Ebelle International Inc.  (28 ianuarie – 23 iulie 2008). Firma a fost radiată pe 18 decembrie 2008.

Detalii: Said Baaklini a refuzat să facă vreun comentariu legat de afacerile pe care le-a desfășurat prin această firmă.

Cristian Borcea

Partener de afaceri cu Baaklini, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București. Este condamnat la 7 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel București în dosarul transferurilor din fotbal.

Afaceri off-shore: Ebelle International Inc. (23 iulie – 18 decembrie 2008) Firma a fost radiată pe 18 decembrie 2008. El a preluat firma de la Said Baaklini.

Detalii: Cristian Borcea nu a putut fi găsit.

Nicolae Bogdan Buzăianu

Controversat om de afaceri din domeniul energiei. Numele său este sinonim cu scandaluri în domeniul energiei.

Afaceri off-shore: Alexus Limited înființată pe 28 ianuarie 2008 – 22 decembrie 2008, radiată;

Energy Consult Ltd 27 aprilie 2007 – 14 aprilie 2008. Și-a schimbat pe 14 aprilie 2008 denumirea în Selectra Aviation Ltd și a fost preluată de Selectra AG din Elveția;

Watergardens Corp. înființată pe 18 iulie 2006. Nicolae Bogdan Buzăianu a preluat firma pe 30 mai 2008 de la Southwind Universal Ltd. radiată pe 10 iulie 2009;

Randygill Corporation înființată pe 6 aprilie 2006. Nicolae Bogdan Buzăianu a preluat firma pe 30 mai 2008 de la Southwind Universal Ltd. radiată pe 23 martie 2009;

Gray Pellegrin Ltd înființată pe 28 ianuarie 2008 avea ca unic acționar pe Buzăianu care a cedat acțiunile către Cyrus Maybud pe 11 octombrie 2008. Firma este activă;

Ineditus Investments Ltd înființată pe 17 ianuarie 2008 avea ca unic acționar pe Buzăianu care a cedat acțiunile către Cyrus Maybud pe 11 octombrie 2008. Firma este activă;

Promovalores Ltd înființată pe 3 decembrie 2004 având ca unic acționar Southwind Universal Ltd. Buzăianu a preluat firma pe 30 mai 2008. Firma este activă.

Detalii: Nicolae Bogdan Buzăianu nu a fost de găsit pentru a oferi detalii legate de afacerile sale din BVI.

Dmitri Firtash

Magnat ucrainean din domeniul energiei. Deține împreună cu Gazprom compania RosUkrEnergo. Autoritățile americane au făcut legătura dintre el și cunoscutul cap al mafiei ruse Semion Mogilevich.

Afaceri off-shore: acționar și director din 2007 al Group DF Limited înființată în 2006 în BVI, firma mamă a afacerilor sale în energie. În România este activ în acest domeniu prin două firme Emfesz și Inteltra. 

Detalii: Nu a putut fi contactat pentru declarații.

Doru Cătălin Boștină

Avocat, condamnat definitiv pentru fals și uz de fals.

Afaceri off-shore:  Boștină & Associates (BVI) Ltd. (19 august 2002 – 23 noiembrie 2005)

Detalii: Între 14 și 16 aprilie 2004, firma se numea Vivanti Trading Limited.Și-a schimbat denumirea pe 16 aprilie în Doru Boștină & Associates (BVI) Ltd.,pentru ca din 14 octombrie 2004 să aibă devină Boștină & Associates (BVI) Ltd.

Una dintre firmele la care CTL a renunțat să mai fie intermediar se numea Astro PremierLtd. înregistrată în martie 2003, firmă care a înființat două luni mai târziu cu Doru Cătălin Boștină SC Caraiman Investments SRL. Astro Premier avea emise acțiuni la purtător, ceea ce înseamnă că oricine deținea certificatul original este acționar.

Florin Cătălin Ivan

Avocat, condamnat într-un dosar de evaziune fiscală și abuz în serviciu. Prejudiciul adus bugetului și unei bănci deținute de statul român era de aproape 5 milioane de euro.

Afaceri off-shore:  Pe 1 august 1999 a înființat un vehicul financiar secret în BVI, sub forma unui fond fiduciar: Centrade Trust. Fondul urma să aibă acțiuni la Centrade International Inc, o companie înființată tot în BVI cu o lună înainte, având 50.000 de dolari capital autorizat. Beneficiarul fondului Centrade Trust și al tuturor proprietăților fondului era soția lui Ivan, Ramona Angela Ivan, director la sediul central al băncii prejudiciate.

Detalii: „Din informațiile mele în acel fond nu a ajuns nici o sumă de bani sau alt bun, niciodată de la înființarea până la desființarea acestuia, întrucât capacitatea de producție nu a mai fost realizată”, a declarat Ivan.

Sorin Ovidiu Vîntu

Unul dintre cei mai bogați români, fost „mogul media”, condamnat pentru șantaj și pentru fals.

Afaceri off-shore: Tonderstead Ltd. (august 2006 – și februarie 2009);

WoodGreen Management Limited înființată în ianuarie 2006. Este activă

Detalii: A preluat Woodgreen Management Ltd de la omul său de încredere, Octavian Țurcan. Acesta a fost arestat pentru implicarea sa în sprijinarea financiară a fugarului Nicolae Popa, fostul director al Gelsor, implicat în prăbușirea FNI.

Baza de date PanamaPapers conţine informaţii despre mai mult de 200 de mii de entităţii offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informaţiile sunt un amalgam de emailuri, copii după paşapoarte, facturi care atestă plata telefonului sau a altor utilităţi, formulare bancare şi, desigur, mii de acte de înregistrare ale unor firme offshore.