Potrivit anchetatorilor, Viorel Tudorache ar fi vândut un imobil din sectorul 2 al Capitalei (fostul cinematograf „Aurora”), fără a emite factură, pentru a se sustrage astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Familia Becali are noi probleme cu legea. Nepotul lui Gigi e judecat pentru înşelăciune

Alte Articole

Cât costă să petreci 1 Mai în complexul Andreei Esca! Vilele ...

Mihai Chirica și mai mulți angajați, trimiși în judecată ...

Un tablou de 2 milioane de euro, furat dintr-o galerie Oxford, ...

„În perioada octombrie 2010 — ianuarie 2011, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Tudorache Viorel Virgil, în calitate de administrator de fapt al S.C. C. H. G. S.R.L., a omis înregistrarea în evidența contabilă a acestei societăți și nu a declarat organelor fiscale veniturile impozabile în cuantum de 6.444.868 lei, încasate cu titlu de ‘preț’, în mai multe tranșe, în urma vânzării (fără a emite facturile aferente) unui imobil situat în București (teren plus construcție nefinalizată — fostul Cinematograf „Aurora”), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.207.187 lei, reprezentând TVA colectată”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Nepotul lui Gigi Becali, la poliţie după un SCANDAL în trafic

Ulterior încasării sumelor provenite din vânzarea imobilului, Viorel Tudorache le-a „scos” din patrimoniul societății, prin diferite manopere frauduloase (transferuri bancare sau retrageri în numerar, în baza unor contracte fictive întocmite „pro causa”), în vederea disimulării provenienței infracționale (evazioniste) a acestora.

Nepotul lui Gigi Becali, reţinut într-un dosar în care este suspectat de spălare de bani

În vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat și a confiscării sumelor „spălate”, procurorii au instituit măsuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri imobile (terenuri, construcții) aparținând lui Viorel Tudorache, în valoare totală de 3.891.410 lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.