firme fantoma

Percheziţii în cinci judeţe la persoane suspectate că au livrat către instituţii mobilier urban fără acte de provenienţă
14 sept. 2017
Percheziţii în cinci judeţe la persoane suspectate că au livrat către instituţii mobilier urban fără acte de provenienţă
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
28 mart. 2017
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
24 de percheziţii în Alba la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice într-un dosar de evaziune fiscală
21 mart. 2017
24 de percheziţii în Alba la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru infracţiuni economice prin firme fantomă
15 mart. 2017
Percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru infracţiuni economice prin firme fantomă
Referat în cazul Malaxa: Secureanu delapida bani din spital folosindu-se de două firme-fantomă
12 dec. 2016
Referat în cazul Malaxa: Secureanu delapida bani din spital folosindu-se de două firme-fantomă
Descinderi la vedete, zeci de persoane săltate pentru un tun de aproape 38 de milioane de lei
29 sept. 2016
Descinderi la vedete, zeci de persoane săltate pentru un tun de aproape 38 de milioane de lei
DOCUMENT OFICIAL. Cum făceau firmele lui Condrea saci cu bani
17 iul. 2016
DOCUMENT OFICIAL. Cum făceau firmele lui Condrea saci cu bani
Gabriel Bulumac, secretar general adjunct PNL Teleorman, anchetat pentru evaziune fiscală de aproape un milion de euro
08 ian. 2016
Gabriel Bulumac, secretar general adjunct PNL Teleorman, anchetat pentru evaziune fiscală de aproape un milion de euro
Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro
28 oct. 2015
Zeci de percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu: 7 milioane de euro
România, raiul firmelor fantomă. Peste o sută de mii de firme fac afaceri fără niciun angajat
20 oct. 2015
România, raiul firmelor fantomă. Peste o sută de mii de firme fac afaceri fără niciun angajat
Procurorii au descins la evazionişti care înşelau statul cu firme fantomă
19 oct. 2015
Procurorii au descins la evazionişti care înşelau statul cu firme fantomă
Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro
21 ian. 2015
Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI
06 nov. 2014
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI
Reţeaua arabo-chineză care acţiona în România folosea PATRONI BOSCHETARI pentru firmele-fantomă
04 oct. 2014
Reţeaua arabo-chineză care acţiona în România folosea PATRONI BOSCHETARI pentru firmele-fantomă
EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi
12 iun. 2014
EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi
Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro
29 ian. 2014
Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro
Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF
28 oct. 2013
Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF
Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro
25 sept. 2013
Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro
Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti
31 mart. 2013
Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti
Percheziţii la romi suspectaţi de fraude bancare de 20 mil. de euro. Cine este liderul grupării
31 mart. 2013
Percheziţii la romi suspectaţi de fraude bancare de 20 mil. de euro. Cine este liderul grupării
Evaziune de 500.000 de euro, cu jucării şi haine din China. Poliţia efectuează 20 de percheziţii
08 feb. 2013
Evaziune de 500.000 de euro, cu jucării şi haine din China. Poliţia efectuează 20 de percheziţii
Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune de peste cinci milioane de euro
14 dec. 2012
Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune de peste cinci milioane de euro