fraudă bancară

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR: 16-17 bănci sunt implicate
26 feb. 2020
Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR: 16-17 bănci sunt implicate
Un fost preşedinte se declară
28 sept. 2019
Un fost preşedinte se declară „nevinovat” în cazul miliardului furat din sistemul bancar
Paul Manafort pledează
28 iun. 2019
Paul Manafort pledează „nevinovat” la acuzaţiile de fraudă bancară şi falsificarea unor documente
Un critic dur al lui Trump, acuzat de extorcare şi fraudă bancară
25 mart. 2019
Un critic dur al lui Trump, acuzat de extorcare şi fraudă bancară
Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, pledează VINOVAT în ancheta rusă
27 nov. 2018
Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, pledează VINOVAT în ancheta rusă
Agenţi ai GRU, inculpaţi în Statele Unite pentru atacuri cibernetice ordonate de Kremlin
05 oct. 2018
Agenţi ai GRU, inculpaţi în Statele Unite pentru atacuri cibernetice ordonate de Kremlin
Tentativă de fraudă privind conturile bancare ale Lukoil România
08 aug. 2018
Tentativă de fraudă privind conturile bancare ale Lukoil România
Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari
20 feb. 2018
Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari
Bărbat căutat de autorităţile americane, prins de poliţiştii din Dolj
07 feb. 2018
Bărbat căutat de autorităţile americane, prins de poliţiştii din Dolj
O femeie din New York, suspectată că a folosit criptomoneda bitcoin pentru a trimite bani Statului Islamic
15 dec. 2017
O femeie din New York, suspectată că a folosit criptomoneda bitcoin pentru a trimite bani Statului Islamic
Iustin Covei, fiul judecătorului Marin Covei, a fost eliberat condiţionat după doar 2 ani petrecuţi în spatele gratiilor
23 nov. 2017
Iustin Covei, fiul judecătorului Marin Covei, a fost eliberat condiţionat după doar 2 ani petrecuţi în spatele gratiilor
Ghiţă Ciobanul, victima unei FRAUDE BANCARE. Cum a rămas FĂRĂ BANII din CONT
10 mai 2017
Ghiţă Ciobanul, victima unei FRAUDE BANCARE. Cum a rămas FĂRĂ BANII din CONT
Angajaţi MAI, implicaţi în FRAUDE BANCARE la Mehedinţi. Cum luau poliţiştii credite ilegale
02 apr. 2016
Angajaţi MAI, implicaţi în FRAUDE BANCARE la Mehedinţi. Cum luau poliţiştii credite ilegale
Român condamnat la ani grei de închisoare pentru fraude bancare
08 iul. 2015
Român condamnat la ani grei de închisoare pentru fraude bancare
Un om de afaceri, reţinut în Republica Moldova, în dosarul fraudelor de la trei bănci
06 mai 2015
Un om de afaceri, reţinut în Republica Moldova, în dosarul fraudelor de la trei bănci
13 persoane, reţinute într-un dosar de fraudă bancară şi spălare de bani
27 apr. 2015
13 persoane, reţinute într-un dosar de fraudă bancară şi spălare de bani
Român arestat pentru cea mai mare fraudă bancară de peste Ocean VIDEO
30 ian. 2015
Român arestat pentru cea mai mare fraudă bancară de peste Ocean VIDEO
Doi români căutaţi pentru FRAUDĂ BANCARĂ în Ungaria şi asasinat în Spania, depistaţi şi reţinuţi
11 dec. 2014
Doi români căutaţi pentru FRAUDĂ BANCARĂ în Ungaria şi asasinat în Spania, depistaţi şi reţinuţi
Funcţionara unei bănci, trimisă în judecată pentru fraudă cu instrumente de plată electronice
08 oct. 2014
Funcţionara unei bănci, trimisă în judecată pentru fraudă cu instrumente de plată electronice
INCREDIBIL. Doi PREOŢI au creat o reţea infracţională specializată în FRAUDE BANCARE
17 apr. 2014
INCREDIBIL. Doi PREOŢI au creat o reţea infracţională specializată în FRAUDE BANCARE
Arestări în Grecia, în ancheta privind fraudele bancare de la Hellenic Postbank
09 ian. 2014
Arestări în Grecia, în ancheta privind fraudele bancare de la Hellenic Postbank
18 persoane, REŢINUTE în cazul fraudelor bancare de zeci de milioane de euro VIDEO
01 apr. 2013
18 persoane, REŢINUTE în cazul fraudelor bancare de zeci de milioane de euro VIDEO
Percheziţii la falsificatorii de carduri. Fratele şi finul lui Nicu Gheară, capii reţelelor vizate
28 mart. 2013
Percheziţii la falsificatorii de carduri. Fratele şi finul lui Nicu Gheară, capii reţelelor vizate
Cine sunt persoanele influente implicate în dosarul fraudelor bancare
13 dec. 2012
Cine sunt persoanele influente implicate în dosarul fraudelor bancare
Român, arestat în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri
28 nov. 2012
Român, arestat în Marea Britanie pentru fraudă cu carduri
Un nou caz de fraudă la DIICOT: Directorul şi angajaţii unei bănci, acuzaţi de delapidare
09 nov. 2012
Un nou caz de fraudă la DIICOT: Directorul şi angajaţii unei bănci, acuzaţi de delapidare
Liderul grupării acutate de fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat
04 nov. 2012
Liderul grupării acutate de fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat
Zece persoane arestate preventiv în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE
03 nov. 2012
Zece persoane arestate preventiv în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: 24 dintre persoanele reţinute au fost eliberate
03 nov. 2012
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: 24 dintre persoanele reţinute au fost eliberate
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false
02 nov. 2012
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false
Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO
02 nov. 2012
Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO
Dosarul fraudelor bancare: 33 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, au fost REŢINUTE VIDEO
02 nov. 2012
Dosarul fraudelor bancare: 33 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, au fost REŢINUTE VIDEO
Cazul fraudelor bancare: Şeful grupării infracţionale a candidat în 2008 la Primăria Olteniţa
01 nov. 2012
Cazul fraudelor bancare: Şeful grupării infracţionale a candidat în 2008 la Primăria Olteniţa
BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti
01 nov. 2012
BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti
Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani
01 nov. 2012
Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani
Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului - concediaţi
01 nov. 2012
Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului – concediaţi
FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO
01 nov. 2012
FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO
Funcţionară bancară, reţinută pentru că fura banii clienţilor
28 aug. 2012
Funcţionară bancară, reţinută pentru că fura banii clienţilor
Patru persoane care au înşelat băncile cu peste 100.000 de lei, trimise în judecată
20 aug. 2012
Patru persoane care au înşelat băncile cu peste 100.000 de lei, trimise în judecată
Ploieşti. Zeci de poliţişti percheziţionează locuinţele unor persoane suspectate de fraude bancare
02 iul. 2012
Ploieşti. Zeci de poliţişti percheziţionează locuinţele unor persoane suspectate de fraude bancare