Noii detalii în cazul vameşilor şpăgari de la Moraviţa. Un chinez urmărit internaţional a fost lăsat să iasă din ţară

Poliţistul de frontieră a pus în paşaportul afaceristului chinez ştampila de ieşire din ţară, însă, nu a operat şi în baza de date. Astfel, deşi era dat în urmărire internaţională pentru spălare de bani, cetăţeanul chinez a reuşit să părăsească România.

Gruparea din care făcea parte acţiona în Dragonul Roşu şi se ocupa de colectarea banilor de la comercianţii din complex. Sumele erau depuse în bănci şi transferate apoi unor firme din China, sub pretextul achitării unor avansuri pentru marfă.

Prejudiciul estimat în acest dosar de evaziune fiscală se ridică la o sută de milioane de euro.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

După ce a reuşit să treacă fraudulos frontiera, chinezul a fost prins pe aeroportul din Belgrad. Acesta plătise poliţistului de frontieră de la Vama Moraviţa o sumă de 10 mii de dolari.

Alte articole

Preotul Damaschin intră în afaceri. Părintele își deschide o fabrică de îmbuteliere a apei minerale: ”Avem deja niște contracte încheiate”

Lecții de viață cu Ion Țiriac. „Asta te educă mai mult decât Harvard, sau Stanford, sau London School of Economics”

În acest dosar au fost arestaţi preventiv pentru corupţie 17 poliţişti de frontieră.

Citeşte şi Toţi inculpaţii din dosarul „Vama Moraviţa 2016”, arestaţi preventiv