Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor

Potrivit DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Începând cu anul 2012, gruparea iniţiată de cinci suspecţi a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 pentru ”organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor”.

”Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit”, anunţă DIICOT.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit procurorilor, prejudiciul se ridică la 38.209.981 lei, iar pentru recuperarea acestuia s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme şi conturi bancare.

Alte articole

Andrew Tate, chemat din nou la DIICOT. Influencerul este cercetat pentru o nouă infracțiune

Cutremur în lumea interlopă! Liderii clanului Duduianu, audiați de DIICOT! Acuzații grave de proxenetism și trafic de persoane

 La sediul DIICOT-Structura Centrală, au fost aduse, în vederea audierii, un număr de opt persoane.