16 persoane REŢINUTE după percheziţiile de miercuri din Bucureşti şi alte 14 judeţe

„În urma celor 54 de percheziţii efectuate ieri, 8 octombrie, poliţiştii au ridicat documente contabile aparţinând mai multor societăţi comerciale, precum şi 2 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 60.000 de euro, faţă de care urmează să instituie sechestru asigurător. De asemenea, 22 de persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost conduse la audieri. Pe baza administrării probatoriului, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 16 persoane, urmând ca astăzi, 9 octombrie, să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu propunere de arestare preventivă”, precizează IGPR.

Sursa citată reaminteşte că peste 250 de poliţişti, precum şi luptători de acţiuni speciale şi jandarmi, au acţionat pe raza Municipiului Bucureşti şi a 14 judeţe (Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi) pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost efectuate 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale.

„În fapt, în perioada 2013-2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite. Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulţi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţă de legalitate a transporturilor de mărfuri”, susţine IGPR.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Sursa menţionată mai adaugă că prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată, iar întreaga activitate a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Alte articole

VIDEO Alexandru Toader, adus în cătușe la biroul său notarial pentru percheziții. Este percheziționat și biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea A.I. Cuza din Iași

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților