17 percheziţii în Botoşani într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei

Percheziţiile s-au desfăşurat la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate extracţia, prelucrarea şi valorificarea de produse de balastieră.

Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august-noiembrie 2013, au desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 tone produse de balastieră.

Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză”, se arată în comunicat.

Alte articole

Cum a reușit un dezvoltator imobiliar din Brașov să păcălească statul cu vânzarea unor apartamente. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Descinderi cu mascații acasă la influencerul Iulian Demeter. Zeci de percheziții în București și în mai multe județe, în același dosar

La acţiune participă peste 40 de poliţişti de investigarea fraudelor din cadrul IPJ Botoşani şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, menţionează sursa citată.