PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la evazionişti pe internet

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, din datele şi probele administrate rezultă indicii rezonabile de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, mecanism prin s-a produs un prejudiciu estimat la suma de 6.200.000 lei, reprezentând TVA.

Astfel, persoanele vizate au înfiinţat mai multe societăţi cu comportament de tip ‘fantomă’, pe care le-au folosit pentru realizarea unor achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA rezultat din vânzarea pe teritoriul ţării a unor produse electronice, prin intermediul a două site-uri.

CITEŞTE ŞI Percheziţii în Suceava, în cazul unor hoţi din locuinţe

În cauză au fost emise 6 mandate de aducere.

Alte articole

Părinți care primesc indemnizaţii de creştere a copilului, în atenția procurorilor. Obțineau ilegal până la 6.500 de lei/lună

Horațiu Potra, prima reacție după perchezițiile efectuate la domiciliul său: „Toți banii câștigați, am acte pe ei” / „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”

Ancheta a fost demarată în urma unei sesizări de la ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală cu privire la mai multe persoane fizice şi juridice care au creat un circuit evazionist în cadrul unor tranzacţii intracomunitare de produse electronice vândute prin intermediul a două site-uri.

Acţiunea a fost derulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Grupul de Lucru pentru Combaterea şi Documentarea Infracţiunilor de Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor.