PERCHEZIŢII în cinci judeţe la evazionişti cu fier vechi

Autorităţile judiciare au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probativă privind activităţi comerciale ilicite, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Procurorii susţin că, începând cu anul 2011, gruparea respectivă a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizând mai multe societăţi comerciale „fantomă” pentru a justifica provenienţa deşeurilor feroase şi neferoase valorificate.

Una dintre firmele implicate, SC Grand Electro SRL Drobeta Turnu Severin, este suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Percheziţiile au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti, inspectori de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi lucrători ai Grupării Mobile de Jandarmi – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj.

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)