DNA: Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut într-un dosar disjuns din cel cu Radu Mazăre

Avraham Morgenstern va fi prezentat miercuri la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. 

Radu Mazăre rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Potrivit unui comunicat al DNA, societatea Shapir Structures SRL, administrată de Morgenstern, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu în de aproximativ 45,7 milioane lei (peste 10 milioane de euro), compus din peste 27,7 milioane lei taxa pe valoarea adăugată şi aproximativ 18 milioane lei impozit pe profit.

„Morgenstern, pe de o parte, nu a înregistrat în mod corespunzător veniturile obţinute din 3 contracte încheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public Privat) Constanţa şi Confort Urban SRL Constanţa în sumă totală de peste 150 de milioane lei şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de societatea Shapir Structures, iar, pe de altă parte, a înregistrat cheltuieli fictive în sumă totală de peste 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de inculpatul Morgenstern”, se arată în comunicat.

Alte articole

Fraudă cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei descoperită de ANF Antifraudă şi DNA

DNA, sesizată în cazul lui Teodor Țigan, fostul director al Romsilva care a primit bonus de pensionare de 100.000 de euro și a fost reangajat fără concurs

Procurorii susţin că veniturile neînregistrate corespunzător au provenit din mai multe contracte încheiate de Shapir Structures, şi anume, contractul încheiat la 22 decembrie 2011 cu RAEDPP Constanţa având ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ‘Construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente’ – Campus social Henri Coandă, venituri neînregistrate corespunzător – peste 40 de milioane lei, contractul încheiat la 10 decembrie 2008 cu SC Confort Urban SRL având ca obiect Reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanţa şi contractul încheiat la 23 februarie 2012, încheiat cu SC Confort Urban SRL având ca obiect Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Mun. Constanţa, inclusiv marcaje valoarea totală a veniturilor neînregistrate – peste 100 milioane lei.

LOVITURĂ DURĂ pentru Radu Mazăre. „Mi se face lehamite, mă gândesc să renunţ”

Pe de altă parte, precizează DNA, au fost înregistrate cheltuieli fictive în sumă totală de circa 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile controlate de inculpat, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă de peste 32,4 milioane lei în perioada 2009-2011) şi Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă de peste 32,6 milioane lei în perioada 2011-2014), în baza mai multor contracte încheiate de Shapir Structures.

Sursa citată menţionează că este vorba de contractul încheiat la 16 ianuarie 2009 pentru prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management) de prestatorul Larton Consultants ltd Cipru, durata fiind stabilită la 3 ani iar valoarea – la 3,5 milioane euro.

„În 1 septembrie 2010, la contractul menţionat mai sus a fost încheiat Actul adiţional nr. 1 prin care valoarea totală a contractului a fost suplimentată cu 4,5 milioane euro. Nu este justificată în niciun fel această majorare de valoare, nu se arată ce servicii suplimentare îi sunt necesare societăţii Shapir Structures şi pe care ar urma să le presteze societatea Larton Consultants ltd. În perioada 6 februarie 2009 – 4 octombrie 2011, în contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost înregistrate facturi emise de Larton Consultants ltd în valoare totală de peste 32,4 milioane lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate”, au constatat anchetatorii.

De asemenea, un alt contract este cel încheiat la 1 august 2011 între SC Shapir Structures SRL, în calitate de client şi Comrad Leasing ltd Cipru, în calitate de consultant, pentru prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar-fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management).

„În contract nu este prevăzut un preţ. În perioada 23 august 2011 – 18 februarie 2014, în contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost înregistrate facturi emise de Comrad Leasing ltd Cipru în valoare totală de peste 32,6 milioane lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate”, se mai arată în comunicat.

În aprilie, Avraham Morgenstern a fost reţinut alături de primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, pentru fapte de corupţie privind Programul de construire locuinţe modulare grupate în Campusul Social ‘Henri Coandă’ iar ulterior ÎCCJ a respins propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă a celor doi.