Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. PREJUDICIUL: 100 de milioane de dolari

Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale.

La acțiune au participat peste 150 de polițiști din cadrul unității centrale și teritoriale ale IPJ Ilfov și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

În continuarea stabilirii activităților infracționale, polițiștii au prins în flagrant delict doi reprezentanți ai unor societăți care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activități ilicite și care urmau să ajungă în China.

Alte articole

Aurora, lanțul cu produse de la 1 leu, a deschis primele magazine în București. În ce zone se află și ce planuri de extindere are compania

Când va avea loc prima ninsoare în București. Anunțul făcut de meteorologii Easeweather

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.