Stareţa unei mănăstiri din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

Maica Mina, stareţa Mănăstirii „Sfintei Cruci” din Oradea este bănuită de procurorii DIICOT că a sprijinit o grupare organizată axată pe spălare de bani prin intermediul sponsorizării unor lăcaşe de cult, potrivit bihon.ro.

Pe 4 aprilie 2013, poliţiştii BCCO şi procurorii DIICOT Târgu Mureş au efectuat 23 de percheziţii pe raza localităţilor Târgu-Mureş, Reghin, Iernut, Braşov, Cluj Napoca, Oradea, Iaşi, Vaslui şi Bacău. Potrivit DIICOT, activitatea investigativă a început în iunie 2012, când poliţişti BCCO Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea unui prezumtiv grup organizat.

„Începând cu 19 octombrie 2010, în contul bancar al unei instituţii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul «sponsorizare», în sumă totală de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societăţi comerciale din Braşov şi erau viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajaţi ai societăţii comerciale în cauză. Suma totală virată în conturile angajaţilor fiind de 781.895 lei„, comunicau anchetatorii, pe 4 aprilie 2013.

Potrivit investigatorilor, respectivul cont bancar a fost folosit, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlul „sponsorizare” şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice. Astfel, au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză care au încasat în conturile bancare personale, cu titlul „achiziţie tablă”, „cherestea”, „cv. tablă”, „cv. răsaduri”, „cv. ceară”, „cv. muguri de pin”, „răşină”, „lemn iconostas” diferite sume de bani, direct din contul bancar al instituţiei de cult.

Procurorii DIICOT au dedus că prin activităţile desfăşurate de membrii grupului prezumtiv infracţional, statul ar fi fost prejudiciat cu 292.480 lei reprezentând impozit pe profit şi pe dividende aferent unor cheltuieli ireale în contabilitate în sumă de 914.000 lei.

„Din analiza documentelor de la dosar, a rezultat faptul că transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţii comerciale, al instituţiei de cult, respectiv ale celor 17 angajaţi ai societăţii, au avut ca scop spălarea sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv a sumei de 914.000 lei (viramente iniţiate din patrimoniul societăţii comerciale). În final, suma de 781.895 lei a fost ridicată în numerar de cei 17 angajaţi din conturile personale deţinute şi s-a întors în posesia iniţiatorilor procesului de spălare a banilor, în urma activităţii infracţionale desfăşurate de membrii grupului„, au mai precizat anchetatorii.

Maica Mina s-a abţinut să comenteze acuzaţiile şi nici site-ul Episcopiei de Oradea nu a postat un punct de vedere privind ancheta DIICOT Mureş.