Naşul lui Vlad Filat, condamnat la 5 ani de închisoare

Instanţa a mai decis că s-au spălat bani prin ompaniile Caravita SRL şi Business Estate Investments SRL, stabilindu-le o pedeapsă sub formă de amendă de 150 000 de lei pentru fiecare, cu lichidarea acestora.

Prin aceeași sentință instanța a admis cererea înaintată de Banca de Economii, pentru încasarea de la Ion Rusu şi cele două companii a mijloacelor financiare în sumă de 2 793 229 euro în beneficiul BC „Banca de economii” SA.

Sentinţa este cu drept de apel în termen de 15 zile. Potrivit procurorilor, „în cadrul şedinţelor de judecată, Ion Rusu a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa a aproximativ 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii în vederea rambursării mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălaţi banii au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore. În una dintre şedinţe, Ion Rusu a declarat că beneficiarul companiilor menţionate este Vladimir Filat, învinuit într-un alt dosar de corupere pasivă şi trafic de influenţă”.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Câți milionari are acum Republica Moldova. Numărul lor a crescut cu peste 1.600 într-un an, iar cel mai tânăr are vârsta de 16 ani

Rusia susține că România a achiziționat Portul Giurgiulești din Republica Moldova pentru a ajuta Ucraina: „România este implicată în acordarea unui sprijin militar și logistic direct regimului de la Kiev”