Patronul Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost ARESTAT preventiv

În același dosar, au fost arestate alte trei persoane — Mihail Moroșan și Cristian Cucona (asociați și administratori ai SC Solutions Center SRL Constanța) și Maria Mihaela Cartaș (contabil șef la firmele lui Tudor Constantinescu).

De asemenea, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar — Iulian Vespe (casieră), Pufu Aur Romero Cezarian (director laborator), Mihai Samson (manager pe toate locațiile și asociat cu Tudor Constantinescu în unele firme), Cristian Pismac (contabil), Cristian Nistor (manager local din Dorobanți).

Procurorii susțin că, în perioada 2008 — 2015, Tudor Constantinescu a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, specializat în fraudarea bugetului de stat prin omisiunea înregistrării și evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale desfășurate și a încasărilor realizate prin societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, SC Solutions Center SRL, SC Global Interconsult SRL, SC Global Interfood SRL, SC Desert Prod SRL, SC Delices Cuisine SRL, SC CCT Innovation SRL, SC Maestro Prod Food SRL, pe care le controla direct sau prin interpuși.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În acest scop, Tudor Constantinescu a procurat de la Mihail Moroșan și Cristian Cucona un program informatic de contabilitate care permitea instalarea în casele de marcat și care realiza o dublă evidență, una reală pentru vânzările realizate efectiv, și una fictivă, pentru vânzările reduse în mod intenționat și fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate.

Alte articole

Puișor de Mediaș, prins cu cântările „pe sub masă”. Manelistul a ajuns în arest după ce Fiscul n-ar fi auzit de banii din cântări

Fane Văncică, reținut direct de pe Aeroportul Otopeni. Interlopul este cercetat pentru șantaj după ce ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei pe lună unui om de afaceri

De asemenea, s-a reținut că, în perioada 2008 — 2015, Maria Mihaela Cartaș, în calitate de contabil-șef în cadrul societăților deținute de Tudor Constantinescu, a colectat sumele de bani încasate din vânzările nedeclarate și a întocmit evidențele contabile în baza unor date nereale, modificate și falsificate, privind vânzările realizate la punctele de lucru ale societăților menționate.

Prejudiciul estimativ produs bugetului de stat este de 2,2 milioane lei (echivalentul a 512.000 euro).

Procurorii DIICOT au efectuat joi 43 de percheziții la cluburi și restaurante din București, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club.