Omul de afaceri Ioan Niculae, adus la DNA. Procurorii i-au pus SECHESTRU pe o parte din avere VIDEO

Ioan Niculae, condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare în dosarul "Mită la PSD", a fost adus, miercuri dimineaţă, la sediul DNA.
Iulian Tudor
16 dec. 2015, 08:09
Omul de afaceri Ioan Niculae, adus la DNA. Procurorii i-au pus SECHESTRU pe o parte din avere VIDEO

Ioan Niculae a fost adus, miercuri, la DNA din penitenciar, pentru a i se aduce la cunoştinţă că a fost pus sechestru pe o parte din averea sa, în dosarul în care mai sunt cercetaţi Bunea Stancu şi Said Baaklini, pentru suspiciuni de corupere a unor înalţi demnitari, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii anticorupţie au anunţat ulterior că au luat măsura sechestrului asigurător aîn dosarul în care Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, este urmărit penal pentru cumpărare de influenţă, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, alături de el fiind cercetaţi Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, omul de afaceri Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, şi Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale inculpaților persoane juridice: SC INTERAGRO SA și SC INTERVITT SRL, aambele aparținând omului de afaceri Ioan Niculae, la concurența sumei de 11.438.169 lei.

„În vederea luării măsurilor asiguratorii, au fost făcute verificări pentru identificarea bunurilor mobile și imobile aparținând SC INTERAGRO SA și SC INTERVITT SRL, principalele firme implicate în schema infracțională de spălare de bani și care, de altfel, au și beneficiat de realizarea transferului de bani în această modalitate. A rezultat că SC INTERAGRO SA are imobile, în valoare totală de 8.739.825,32 lei, echivalent a aproximativ 2.000.000 euro (valoare de impunere), constând în 43 terenuri cu o suprafață de peste 100 de hectare și locuințe (apartamente). Printre acestea se număra două ferme, un complex hotelier și pășunea unui munte din localitatea Busteni (Prahova)”, se arată în comunicatul DNA.

Terenurile şi clpdirile pe care s-a pus sechestru asigurător sunt situate in județele Prahova (Azuga, Bușteni, Băicoi, Ploiești, Păulești, Târgușoru Vechi, Florești, Ariceștii Rahtivani), Teleorman (Zimnicea, Măldăeni, Alexandria, Peretu, Nanov), Ilfov (Cernica), Călărași (Dragoș Vodă) şi Dolj (Craiova).

În ceea ce privește SC INTERVITT SRL, urmează a se aplica sechestru, până la concurența sumei de 11.438.169 lei, asupra părților sociale, respectiv asupra diviziei de vinificație a grupului INTERAGRO din Zimnicea.

În același dosar s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Ioan Niculae (cumpărare de influență în formă continuată – 3 acte materiale), instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani), Nicoleta Toncea, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L (complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălare de bani), Adriana Guţă, director economic S.C. INTERAGRO S.A (evaziune fiscală, spălare de bani), Viorel Bărac, director general S.C. INTERAGRO S.A (evaziune fiscală, spălare de bani, Gheorghe Bunea Stancu, președinte Consiliu Județean Brăila, la data faptelor (trafic de influență), SC INTERAGRO SA (evaziune fiscală, spălare de bani), SC INTERVITT SRL – firma beneficiară a sumelor de bani şi controlată de Ioan Niculae prin intermediul firmei de tip off shore DANDICOTT Ltd (complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani), SC LIBAROM AGRI SRL, firmă care s-a interpus în circuitul fictiv al banilor rezultați din evaziune fiscală şi controlată de SAID BAAKLINI, suspect în cauză (complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani) şi SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, firmă care s-a interpus în circuitul fictiv a banilor rezultați din evaziune fiscală şi controlată de RAJEF SHARIF MOHAMMAD, suspect în cauză (complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani).

În dosarul „Mită la PSD”, in prima instanta, Judecatoria Sectorului 1 a decis, in 20 noiembrie 2013, achitarea omului de afaceri Ioan Niculae, aceeasi decizie fiind luata si in cazul lui Gheorghe Bunea, Viorel Barac si Gheorghe Teodorescu.

Fostul lider PSD Braila a fost acuzat de DNA ca s-a folosit de functia pe care o detine in partid pentru „a obtine pentru altul bani sau foloase necuvenite”, in campania electorala din 2009, cand Mircea Geoana a candidat la presedintia Romaniei.

Bunea Stancu i-ar fi cerut 1 milion de euro omului de afaceri Ioan Niculae, pentru a sustine campania electorala a lui Mircea Geoana. O parte din bani, aproximativ 150.000 de euro, ar fi fost platiti prin casa de sondaje INSOMAR, detinuta de Sorin Ovidiu Vintu.

In schimbul banilor, potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi urmat sa aiba un cuvant de spus la numirea unor persoane in functii importante din Guvern. Scopul ar fi fost ca persoanele ce ar fi urmat sa fie numite in functiile importante sa ii sustina interesele si anume sa acorde avantaje companiilor sale si sa le vanda gaz la un pret mult mai ieftin.

Astfel, in dosar, procurorii argumenteaza ca Gheorghe Bunea Stancu discuta cu omul de afaceri Cristian Burci despre cooptarea unor alti oameni de afaceri precum Ioan Niculae sau Sebastian Ghita care, in schimbul unor contributii financiare, urmau sa fie rasplatiti cu diverse functii guvernamentale.

In acest doar, procurorii DNA au inceput urmarirea penala pe 11 mai 2011, iar in 11 ianuarie 2012 i-au trimis in judecata pe Bunea Stancu, Niculae, un director de la InterAgro si un actionar de la INSOMAR.

DailyBusiness
Se dau 5.000 de lei GRATIS! Cum poți primi banii
Spynews
Filmări, în secret, la Antena Stars, pentru emisiunea Marei Bănică! Informaţii de culise scăpate de la producători
Bzi.ro
Cu ce boală a fost diagnosticată Andreea Marin: „Stăteam trează 48 de ore!”
Fanatik.ro
Se deschide un nou drum de mare viteză în România. Va lega mai multe zone importante
Capital.ro
Aparatul care se montează obligatoriu pe mașini. Registrul Auto Român (RAR) a făcut anunțul
Playtech.ro
Imagini ireale: Cum arată casa Danei Rogoz din Viscri! Pozele au apărut pe net: „E minunată”
DailyBusiness
Vin sume de bani COLOSALE pentru un domeniu important din România! Anunț major de la Guvern
Adevarul
O „femeie de serviciu” din Harkov s-a dovedit a fi agent al Rusiei. Ce-au găsit autoritățile ucrainiene în telefonul ei
wowbiz.ro
Primele imagini cu Oana Zavoranu după ce instanța a decis că a pierdut casa din Andrei Mureșanu. Querida e pe relaxare, la halat, în amiaza mare
Spynews
Iulia Albu nu exclude să se căsătorească din nou! Ce planuri are vedeta, alături de iubitul ei, Mike: ”Și pe el o să-l cheme tot Albu”
Spynews
Cum arată CRBL după operația de blefaroplastie. De ce a apelat cântărețul la intervenția estetică
Evz.ro
Cele mai tari bancuri ale românilor. O selecție unică
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Fosta ispită de la Insula Iubirii, prinsă la hotel cu celebrul milionar
kanald.ro
6 români au fost găsiți în Valencia, iar alți 5 ar putea fi morți: „Nu se poate ajunge la ei, că sunt drumurile rupte”. Anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe
Cancan.ro
Unde vor locui Iancu Sterp și Denisa Coțolan după ce au făcut nuntă. Nimeni nu se aștepta la asta!
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2025. Se schimbă legea în toată România
StirileBZI
Ajutor pentru încălzirea locuinței: Cine va beneficia de bani de la 1 noiembrie 2024
Prosport.ro
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru antrenorul personal
stirilekanald.ro
Ultimele cuvinte ale celor doi români luați de ape în Valencia! Cutremurător ce i-au spus fiicei lor la telefon
substantial.ro
Poliția din Berlin în căutarea unui suspect după descoperirea unui rucsac cu explozibili într-o gară
MediaFlux
Se INDEXEAZĂ PENSIILE! 90.000 de pensionari BENEFICIAZĂ de CREȘTERI mari
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Lupta titanică cu „Leviatanul”: un pescar viteaz și captura vieții sale