SURSE. Gigi Becali urmează să fie audiat în dosarul Avicola Iaşi pentru spălare de bani

Dosarul Avicola Iaşi deschis iniţial la Parchetul General a fost trimis la parchetul Curtii de Apel Iasi, iar în octombrie 2013 după ce s-au constatat suspiciuni de organizare de grup infracţional a fost trimis la DIICOT.

Procurorii DIICOT au constatat că există indicii pentru fapte de spălare de bani, aşa că dosarul a fost trimis în 2014 la Parchetul Tribunalului Iaşi.

Potrivit unor surse citate de România TV s-a început urmărirea penală şi se fac investigaţii pentru fapte de spălare de bani, abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu.

La baza dosarului stau mai multe plangeri depuse de foşti angajaţi, dar şi un document de la Oficiul Naţional pentru Combaterea Spălarii Banilor.

Alte articole

Gigi Becali se dă bine pe lângă Nicușor Dan. Ofertă irezistibilă pentru noul președinte! ”Să dea telefon. Eu sunt lingău, să propun?”

Gigi Becali riscă să rămână fără casă, după ce ar fi construit-o ilegal. Fostul membru AUR ar putea pierde palatul de la mare

Există suspiciunea că Gigi Becali s-a folosit cu complicitatea altor şase persoane de bunurile Avicola Iaşi. S-a vorbit şi de un credit pe care Becali l-a obţinut pentru altă firmă de-a sa de la banca Carpatica folosindu-se de bunuri aflate în insolvenţa de la Avicola Iaşi.