Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime au efectuat miercuri 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală.
Filip Stan
30 mart. 2016, 12:50
Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăţi autorizate ca antrepozit fiscal operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

Alte articole
Alina Bica scapă definitiv de dosare, este liberă pentru o şedinţă de shopping la Paris alături de Elena Udrea
Alina Bica scapă definitiv de dosare, este liberă pentru o şedinţă de shopping la Paris alături de Elena Udrea
Adolescentul care trimitea mesaje de amenințare la școli și spitale a fost arestat
Adolescentul care trimitea mesaje de amenințare la școli și spitale a fost arestat
Citeste și...
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
Ultimele Stiri
Adina Alberts a dezvăluit metoda care te vindecă instant de răceală: „Fără nas înfundat, secreții nazale și dureri de gât”
Life
Adina Alberts a dezvăluit metoda care te vindecă instant de răceală: „Fără nas înfundat, secreții nazale și dureri de gât”
Octombrie 2025 aprinde scânteia anului 2026 – ești pregătit(ă) pentru valul de FOC care vine?
Horoscop
Octombrie 2025 aprinde scânteia anului 2026 – ești pregătit(ă) pentru valul de FOC care vine?
EXCLUSIV Robert Turcescu: „Oamenii îl iubesc pe Călin Georgescu. Nu auzi de la Nicușor și Bolojan o vorbă bună, ci doar tăieri, concedieri, coduri roșii. Noi nu vrem să facem din toate țoapele prime-doamne”
Politica
EXCLUSIV Robert Turcescu: „Oamenii îl iubesc pe Călin Georgescu. Nu auzi de la Nicușor și Bolojan o vorbă bună, ci doar tăieri, concedieri, coduri roșii. Noi nu vrem să facem din toate țoapele prime-doamne”
Au apărut deja decorațiunile de Crăciun în magazine. Clienții au rămas fără cuvinte când au intrat într-un supermarket din România
Știri
Au apărut deja decorațiunile de Crăciun în magazine. Clienții au rămas fără cuvinte când au intrat într-un supermarket din România
Trei zodii puse la încercare în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva. Trecutul le bate la ușă, iar nativii se vor vedea față în față cu greșelile pe care le-au făcut cu mult timp în urmă
Horoscop
Trei zodii puse la încercare în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva. Trecutul le bate la ușă, iar nativii se vor vedea față în față cu greșelile pe care le-au făcut cu mult timp în urmă
DailyBusiness
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Spynews
Este oficial! Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive! Mama cântărețului, primele declarații, în exclusivitate! Andreea nu a știut nimic despre nuntă
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Capital.ro
Mașinile care vor fi interzise în anumite intervale orare. Propunerea primarului capitalei: Să scoatem mașinile neesențiale
Playtech.ro
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Adevarul
Un cetățean indian s-a predat ucrainenilor după doar trei zile pe front. Cum a fost recrutat
wowbiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Economica.net
Mini-Dacia! Anunţ oficial despre noul "Lăstun Hipster" (FOTO interior/exterior)
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
kanald.ro
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme
Cancan.ro
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
iamsport.ro
Remember. Un sfert de secol de la ziua în care Michael Schumacher a repus Ferrari pe tronul Formulei 1
MediaFlux
19.000 de locuri de muncă pentru absolvenți. Cele mai bune oferte pentru tineri
stirilekanald.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
substantial.ro
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar