Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăţi autorizate ca antrepozit fiscal operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Șefa Parchetului General, reacție fermă la presiunile publice asupra DIICOT în cazul azilelor din Bihor: ”Procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice”

Frații Tate, audiați vineri dimineață la DIICOT. Reacții înțepătoare la adresa procurorilor: „Iubesc să fiu aici, este un privilegiu”