Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăţi autorizate ca antrepozit fiscal operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu poartă centura de siguranță. Ce prevede Codul rutier

Ciprian Ciucu vrea finala Eurovision 2027 la București: „Am trimis deja scrisoarea oficială în acest sens, împreună cu TVR”