Bogdan Licu: Nu există la Parchet niciun un dosar privind Panama Papers

„Nu avem un dosar privind cazul Panama Papers, prin prisma faptului că noi nu avem ca atare o clasificare a dosarelor după locul în care se întâmplă aceste tranzacţii suspecte, respectiv după bănci, off-shore-uri etc. Noi avem o evidenţă după numele persoanelor, respectiv al societăţilor implicate în cauză suspectate de a fi comis fapte de spălare de bani”, a menţionat Licu, citat de Agerpres.

El a explicat că ONPCSB trimite informări Parchetului privind eventuale infracţiuni de spălare de bani, care sunt analizate de procurori.

„Am primit asemenea sesizări de la Oficiu, primim săptămânal informări cu privire la posibile fapte de spălare de bani. Aceste sesizări sunt examinate şi, în funcţie de competenţă, sunt trimise Parchetelor competente să instrumenteze cauza — cele mai multe ajung la DIICOT”, a arătat Bogdan Licu.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi:  Doroş: ANAF a cerut CRJI datele scurse din scandalul „Panama Papers”

Alte articole

Andrew Tate, chemat din nou la DIICOT. Influencerul este cercetat pentru o nouă infracțiune

Cutremur în lumea interlopă! Liderii clanului Duduianu, audiați de DIICOT! Acuzații grave de proxenetism și trafic de persoane