Percheziţii DIICOT la Slatina în cazul unei grupări specializate în comerţul cu lingouri de aluminiu

Procurorii DIICOT  Olt au efectuat, marți, cinci percheziții pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane și sediile unor firme, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu.
Filip Stan
21 iun. 2016, 09:57
Percheziţii DIICOT la Slatina în cazul unei grupări specializate în comerţul cu lingouri de aluminiu

La sediul DIICOT — Biroul Teritorial Olt vor fi aduse pentru audieri 23 de persoane.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2008 — 2013, suspectul P.C., administrator al unei societăți comerciale din Slatina, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ai unor firme având un comportament de tip fantomă.

„În perioada menționată, suspectul a înregistrat în evidența contabilă a societății, facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societăți comerciale de tip fantomă, administrate de membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziționarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparența de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalități ilicite. Sumele de bani erau retrase de suspecți în numerar din conturile societăților comerciale, iar ulterior erau restituite liderului grupului infracțional„, susțin anchetatorii.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de peste 7,7 milioane lei.

Acțiunea s-a desfășurat împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt și cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, precum și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale — IPJ Olt.

DailyBusiness
Marilu, acuzații grave la adresa fostului iubit: „Pot să recunosc, după atât timp, că am fost bătută de el”
Spynews
Marilu Dobrescu povestește, în hohote de plâns, cu lux de amănunte, cum ar fi fost agresată fizic de fostul iubit, Iustin Petrescu: „A încercat să mă sufoce”
Bzi.ro
Cătălin Botezatu, mesaj dur după ce i-a fost criticată relația cu tânăra de 18 ani: „Voi plătiți bani grei ca să aveți așa ceva!”
Fanatik.ro
Apariție rară în Satu Mare. Oamenilor nu le-a venit să creadă că au așa ceva în fața ochilor. L-au văzut până acum numai în filme sau documentare pe Discovery și Animal Planet
Capital.ro
S-a stins marea doamnă a televiziunii! A fost actrița care i-a făcut pe toți românii să râdă. Era zilnic la TV
Playtech.ro
Românii care pot primi bani de chirie de la primărie. Se oferă până la 1287 de euro pe lună
DailyBusiness
Nicușor Dan vrea un judecător fără culoare politică la CCR: Curtea Constituţională trebuie să fie mai echilibrată
Adevarul
American mutat la Brașov, uluit de prețurile din România: „Nu-mi vine să cred ce am cumpărat cu 45 de dolari”
wowbiz.ro
BREAKING! Ultimele detalii despre MOARTEA lui DAN PETRESCU. Informația care ARUNCĂ TOTUL ÎN AER
Spynews
Ce va face Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 15, cu marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Cât va mai rămâne în România
Spynews
Pe ce dă Bursucu cei mai mulți bani. Fostul prezentator a spus adevărul cu subiect și predicat
Evz.ro
Chiftele de pui cu susan. Rețeta rafinată a unui chef
Ego.ro
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Prosport.ro
FOTO. Milionarul a uitat-o definitiv pe Mădălina Ghenea pentru o altă actriță
kanald.ro
Trafic restricționat pe DN1A în luna iunie. Lucrările la podul peste râul Teleajen provoacă devieri importante de traseu
Cancan.ro
A venit potopul în România! 🔴 S-a emis alertă extremă: nu ieșiți din case ↘️
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Interzis pentru românii care au casă la curte. NU ai voie să le plantezi în grădină
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Marcela a făcut 8528 de euro în prima lună cu noul ei job, dar a fost pusă la zid: „Ești un exemplu rău pentru copii”
stirilekanald.ro
S-a spânzurat din cauza impozitului! Fiul l-a găsit în hambar. "Nu risc să pierd tot ce am muncit o viață"
Moșii de vară 2025. Ce NU trebuie să faci de Sâmbăta Morților și ce se dă de pomană
MediaFlux
Se dau 1.287 euro lunar, bani de chirie. Hotărârea se adoptă de urgență
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
O linie „fantomă” descoperită în China este legată de o populație antică și misterioasă din Tibet. Nu provine de la neanderthalieni sau denisoveni