Patronul hotelurilor Phoenicia, Mohammad Murad, audiat într-un dosar de evaziune. Samir al Bahra a fost reţinut

Administratorul firmei de construcții Bahra Impex, Samir al Bahra, şi omul de afaceri Mohammad Murad au fost audiați luni, alături de mai multe persoane, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneză care controlează în România grupul de hoteluri Phoenicia prezente în Bucureşti şi în Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter şi Olimp, Perla din Mamaia şi Forum din Costineşti. Împreună cu fraţii săi mai mici, Hassan şi Ahmed mai controlează în România, printre altele şi compania Glina care produce conserve şi Sima Prod care se ocupă de distribuirea condimentelor.

Luni, polițiștii bucureșteni au efectuat 35 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Constanța și Prahova și au pus în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 — 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 8.800.000 lei.