Percheziţii la hotelul fraţilor Negoiţă. Prejudiciu de 5 milioane de EURO

Poliţiştii desfăşoară, miercuri, percheziţii la RIN Grand Hotel, într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ cinci milioane de euro.

„Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împreună cu poliţişti din cadrul IGPR – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează, în cursul zilei de astăzi, în baza autorizaţiei emisă de Tribunalul Bucureşti, percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, în vederea ridicării de documente financiar – contabile şi înscrisuri necesare soluţionării unei cauze penale în care sunt vizate infracţiuni de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2016, societăţile comerciale implicate, având ca obiect de activitate construcţii de ansambluri rezidenţiale şi hoteluri, nu ar fi declarat la organele fiscale sumele datorate cu titlu de TVA, aferente imobilelor vândute, fapt care a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma de aprox. 5 milioane de euro.

În cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale începută in rem.

Alte articole

Primele imagini cu arena Dinamo doborâtă de buldozere. Ce se construieşte pe ruinele stadionului FOTO şi VIDEO

Vasile Ianul a trăit ca un milionar extravagant şi a murit singur şi uitat. Dezvăluirile şocante ale lui Ioan Becali despre primul şef al lui Dinamo după 1989

Precizăm că faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunitcatul Ministerului Public.