Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme

Potrivit ANAF, societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile documente care atestau achiziţii de bunuri sau servicii diverse de la societăţi care au interacţionat între ele doar formal,

acestea, în fapt, neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societăţile beneficiare.

”Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activităţi ilegale, au înfiinţat societăţi de tip fantomă pe numele lor sau al altor persoane cu situaţie financiară precară, cetăţeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul societăţilor şi să deschidă conturibancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă de activitatea economică desfăşurată”, anunţă ANAF.

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism îşi însuşeau câştigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghişeele băncilor, utilizând borderouri de achiziţie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.

Alte articole

Apartament de două camere în centrul istoric, scos la vânzare de ANAF. Preţul este un adevărat chilipir!

Ce se întâmplă dacă ignori scrisorile recomandate de la Poliţie sau ANAF. Urmările pot fi grave, chiar de natură penală