Percheziţii de amploare în Capitală, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, nouă percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

„Bănuiţii au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului”, anunţă Poliţia Capitalei.

În dosar sunt vizate nouă persoane care vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.300.000 de lei.

Alte articole

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto