Klaus Iohannis a promulgat modificările aduse legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Klaus Iohannis a promulgat modificările aduse legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Citeşte şi: Adjunctul ataşatului militar al Ambasadei Rusiei la Bucureşti a fost declarat persona non grata şi expulzat

Potrivit noului act normativ, dispoziţiile din legea ce este completată „se aplică şi infracţiunilor de spălare a banilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită”.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prezenta lege transpune dispoziţiile din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din 12 noiembrie 2018.

Alte articole

Carmen Iohannis nu se pensionează: mai predă un an la Sibiu

Vrei să-l admiri live pe Iohannis la golf? Sunt scoase la licitație terenuri de lângă clubul favorit al fostului președinte

Citeşte şi: ANAF are, din 11 ianuarie, acces direct la toate conturile din bănci ale populaţiei şi firmelor, conform reglementărilor anti-terorism