PERCHEZIŢII în Timiş. Peste 30 de persoane, audiate pentru FRAUDE BANCARE

Procurorii DIICOT Timişoara au emis 33 de mandate de aducere la audieri, potrivit opiniatimisoarei.ro. Anchetatorii spun că membrii filierei foloseau documente contrafăcute, inclusiv ale unor pensionari militari sau ai Ministerului de Interne, pentru a lua credite. Odată încasaţi banii din bănci şi instituţii financiare, aceştia erau împărţiţi între cel care scoatea banii, care încasa jumatate din sumă şi liderii grupării care organizau operaţiunea şi care produceau documentele contrafăcute.

Din grupare făcea parte şi o juristă care ajuta la întocmirea documentelor contrafăcute, dar şi fiul unui poliţist. La percheziţii au fost găsite documente, dar şi bani.

Gruparea era monitorizată încă din luna ianuarie a acestui an.