EXCLUSIV Percheziții de amploare la Horațiu Potra și fratele său. Ce caută mascații, acuzații grave

Investigațiile au fost demarate după ce CEC Bank a decis închiderea a 15 conturi bancare asociate cu trei firme ale lui Horațiu Potra, invocând multiple riscuri, inclusiv cele legate de fraudă, spălare de bani, finanțare a terorismului, dar și încălcarea regimurilor de sancțiuni impuse de diverse entități internaționale precum Uniunea Europeană, ONU, SUA și Marea Britanie. Potrivit surselor România TV, șapte milioane de dolari din Africa au fost ascunse de Horațiu Potra.

Horațiu Potra și fratele său, vizați de percheziții

În anchetă, procurorii din Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de polițiști din Direcția de Investigare a Criminalității Economice (I.G.P.R.), pun în aplicare 13 mandate de percheziție în locații din București, Sibiu și Mureș. Aceste percheziții vizează atât sediile firmelor implicate, cât și punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice în cauză, fiind investigată comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Vezi și Horațiu Potra, acuzat că a încasat 8 milioane de dolari de la Partidul Comunist Chinez, pentru a proteja interesele economice ale Chinei în Africa

În paralel, Horațiu Potra a încercat să obțină anularea deciziei CEC Bank de a bloca și închide conturile bancare ale firmelor sale și ale celor personale, dar instanța din Alba Iulia a decis definitiv, pe 29 ianuarie 2025, menținerea măsurii.

Alte articole

Asul din mâneca lui Horațiu Potra. Ce argument din legea arabă poate invoca pentru a scăpa de extrădare

Cinci stele sau ghetou? Ce condiții are Horațiu Potra în arestul din Dubai. Totul despre meniul său zilnic și interdicții

„Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, au transmis autoritățile.