ANAF a declanşat operaţiunea „Cuibul de fantome”. Direcţia Antifraudă a descoperit adrese la care sunt înregistrate şi câte 1.500 de firme

Potrivit ANAF, analiza de risc a scos la iveală existența a peste 20.000 de firme înregistrate la adrese comune, unele dintre acestea adăpostind între 10 și chiar peste 1.500 de societăți. Multe dintre aceste imobile sunt clădiri în paragină, insalubre, aflate în construcție sau complet distruse, fără ferestre, uși sau utilități minime, ceea ce le face incompatibile cu desfășurarea unei activități economice legitime.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală acţioneazã permanent pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Experienţa instituţionalã a relevat faptul cã existenţa unui numãr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfãşurarea unor activitãţii lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivã de locuinţe sau chiar adrese la care nu existã nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţã umanã, reprezintã un indiciu redutabil pentru activitãţi ce depãşesc sfera unui comportament fiscal normal (de exemplu: peste 1.500 de societãţi cu domiciul fiscal/sediul social declarat la aceeaşi adresã)”, a transmis ANAF într-un comunicat de presă.

Autoritatea fiscală atrage atenția că firmele înregistrate în aceste condiții prezintă „indiciile unui risc fiscal semnificativ” atât în ceea ce privește declararea corectă a obligațiilor, cât și plata acestora la bugetul de stat.

„Unele dintre aceste entitãţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regãsesc în aceastã situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis instituția.

Alte articole

ANAF îți declară firma cu risc fiscal dacă întârzii cu 5 zile depunerea declarațiilor fiscale. Au fost publicate noile criterii pentru evaluarea riscului fiscal DOCUMENT

Ministrul Finanţelor: Funcţionarii Antifraudă de la ANAF vor purta bodycam în timpul controalelor şi vor trece printr-un filtru de integritate

Conform evaluării inițiale, peste 20.000 de societăți figurează la adrese unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de companii în aceeași locație.

Citeşte şi: Se strânge laţul în jurul lui Călin Georgescu. „Locotenenţii” mercenarului Horaţiu Potra, audiați la Parchetul General

„Toate aceste societãţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţã, potrivit legii. Mãsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscalã şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penalã, dacã sunt constatate împrejurãri privind sãvârşirea unor fapte prevazute de legea penalã, conform domeniului de competenţã al ANAF”, precizează ANAF.

În cadrul analizei, inspectorii vor evalua și istoricul fiecărei firme, precum și activitatea persoanelor fizice implicate, mai ales acolo unde sunt indicii de prejudicii sau tentative de sustragere de la executarea silită.

„Precizãm faptul cã în unele locaţii la care au fost efectuate verificãri pânã în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfãşurarea unor activitãţi de cãtre contribuabili de bunã-credinţã. Spre exemplificare, vã transmitem şi o serie de înregistrãri video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudã şi unde numãrul de entitãţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societãţi”, au transmis oficialii ANAF.

Citeşte şi: EXCLUSIV. Cum confiscă statul banii românilor din pensiile private. DUBLĂ impozitare de la 1 august 2025