Ce amenzi a dat ANAF proprietarilor de mașini de lux achiziționate din fonduri nejustificate. Fiscul extinde verificările

„Printre factorii care determină existența unui risc fiscal ridicat se enumeră și lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară, inexistența unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calității de asociat sau de administrator la o societate comercială, lipsa unui contract individual de muncă, lipsa unui cont bancar. Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale”, au transmis oficialii ANAF cu privire la criteriile pe care trebuie să le bifeze un contribuabil pentru a ajunge pe lista de control a Fiscului.
În ceea ce privește identitatea celor 66 de persoane controlate – nume, prenume, CNP, vârstă, cetățenie, categorie socioprofesională, cuantumul veniturilor declarate – toate informațiile intră sub incidența secretului fiscal, a transmis ANAF, pentru Mediafax.

Citește și: ANAF pregătește un nou formular de TVA în 2026. Va fi simplificat Decontul 300

Până acum ANAF a dat sancțiuni contravenționale în valoare de 127.250 lei. În paralel, s-a pus sechestru asigurător și agenția statului este în curs de evaluare a sumelor pe care contribuabilii trebuie să le plătească pentru veniturile pe care au omis să le declare, se arată în răspunsul ANAF.

Citește și: Amenzi ANAF cuprinse între 10.000 și 200.000 de lei pentru firmele care distribuie dividende cu încălcarea regulilor

Alte articole

Comision la amenzi. Inspectorii ANAF vor fi premiaţi din sumele pe care le confiscă, se dă „spor de amendă”

ANAF a pus tunurile pe rău-platnici. Fiscul a colectat într-o singură lună „salariile majorate ale profesorilor”

Un român a ajuns în atenția ANAF după ce a cumpărat cu banii jos un autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro și nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea banilor. Și nu este singurul caz.

„În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale. De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux (BMW 740 – n.r.), evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului”, au transmis oficialii ANAF.