O femeie din București, reținută pentru fraude de 40.000 de euro cu vacanțe „last minute”

Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziții de vacanțe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false.

Din cauza acesteia, două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanță. Polițiștii au făcut percheziții în Sectorul 2, iar femeia a fost reținută.

Marți, 17 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au făcut trei percheziţii în Bucureşti,  într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și inducere în eroare a organelor judiciare, informează Poliția Capitalei.

Citește și: Senatul a aprobat două legi care definesc violența și hărțuirea la locul de muncă. Măsurile care vor fi aplicate

Alte articole

Când vine primăvara în România. Meteorologii AccuWeather vin cu prognoza actualizată, după episoadele de ninsoare

Factură de coșmar la un apartament cu 3 camere! Cât a ajuns să coste întreținerea, deși 25 de zile nu a fost apă caldă și căldură

Din probele administrate a reieșit că, în perioada iulie 2024 și până în prezent, o femeie în vârstă de 38 de ani, urmărind „obţinerea unui beneficiu patrimonial injust”, ar fi indus în eroare persoanele vătămate cu privire la achiziţionarea unor pachete turistice.

„Prin prezentarea unor informaţii false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife şi condiţii de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise. Totodată, pentru a consolida aparenţa de legalitate şi a menţine în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plăţile şi serviciile turistice erau efectuate corespunzător. În acest fel, a creat impresia unei situaţii financiare corecte şi ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacţiile au fost efectuate conform contractelor încheiate”,  spune Poliţia Capitalei.

Banii blocați în bancă, metoda prin care femeia din București înșela oamenii

Conform unor surse judiciare, presupusa infractoare ar fi folosit datele unei femei în vârstă pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziții de vacanțe. Astfel, femeia găsea clienți prin recomandări și le propunea vacanțe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta şi alte destinaţii, spunându-le că ea doar intermediază rezervarea, că pachetul turistic este de la o firmă din Arad (persoană vătămată în cauză), iar plata este făcută de femeia al cărei buletin îl deţinea.

Ulterior, victimelor li se transmitea că plata a fost făcută, dar că, din cauză că era vineri seara și o sumă mare, banca nu a procesat tranzacția, iar banii au rămas blocați. Pentru a-și susține afirmațiile, femeia le trimitea ordine de plată false.

Potrivit Poliției, în scopul ascunderii infracțiunilor, la data de 14 august 2024, bănuita a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătura în caz, dar și împotriva unui păgubit, susținând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înșelăciuni și că ar fi achitat integral servicii turistice, aceste lucruri fiind false.

Pentru a-și susține versiunea, la audiere, în calitate de persoană vătămată, femeia a prezentat la dosar șapte documente și ordine de plată false, menite să creeze aparența efectuării plăților și să influențeze cursul cercetărilor. Sursele judiciare au mai precizat că, în august 2024, două familii cu copii mici au plecat în Turcia în baza unui astfel de pachet turistic, ajungând sâmbătă la hotel, iar luni li s-a comunicat că plata nu a fost făcută.

Femeia le-a transmis un nou ordin de plată, tot fals, susţinând că banii urmează să intre. Pentru că suma nu a fost virată nici în următoarea zi, cele două familii au fost evacuate în a patra zi de sejur, fiind nevoite să doarmă în aeroport şi să-şi cumpere singuri biletele de avion pentru a se întoarce în ţară.

„Într-o altă situaţie, folosind acelaşi mod de operare, femeia a susţinut în faţa agenţiei de turism (BJR Vacanţe SRL) că plata pentru o vacanţă a fost făcută de titulara buletinului, dar că banii sunt blocaţi temporar în bancă. Agenţia a achitat din fonduri proprii vacanţa către operatorul turistic, în ideea că îşi va recupera suma când se deblochează transferul. În acest fel, şi agenţia BJR Vacanţe SRL a fost păgubită”, au explicat sursele citate.

Alte două persoane, una care a plătit o vacanţă în Japonia şi şi-a recuperat ulterior banii, şi alta care aştepta să plece în vacanţă, după ce a achiziţionat două pachete la Disneyland Paris şi în Malta, au fost înşelate de aceeaşi femeie.

O altă persoană căreia femeia în cauză i-ar fi promis ajutorul pentru a obţine fonduri europene necesare deschiderii unui after school a fost, de asemenea, înşelată.

Polițiștii au făcut trei perchezițiii la domiciliu, iar femeia bănuită de înșelăciune a fost dusă la audieri și apoi reținută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare.

Citește și: Cum intri în posesia banilor dintr-un cont bancar dacă ești moștenitor. Acte necesare la bancă prin care să dovedești că moștenești titularul decedat