Cine sunt oamenii din dosarul în care DIICOT l-a săltat din trafic pe Călin Georgescu. „Bancherul” italian, constănțeanul „de încredere” și afaceristul care a plătit 1,1 milioane de euro. Și Cristela Georgescu va fi dusă la audieri

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineaţă, la locuinţa sa şi în alte patru imobile având loc percheziţii într-un dosar de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea.

”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.

În dosar sunt vizaţi doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani), despre care anchetatorii susțin că ar fi constituit grupul în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și Marea Britanie. Persoana de 64 de ani ar fi avut rolul de lider și le-ar fi repartizat celorlalți sarcinile. Una dintre persoanele implicate este Călin Georgescu. De asemenea, ordonanța DIICOT îi indică însă pe Ionel Rusen drept intermediar al finanțării și pe Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

„Protejatul mai tânăr” George Simion, prima reacţie după reţinerea lui Călin Georgescu: ”Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!”

Cristela Georgescu, audiată la DIICOT în dosarul soțului ei. Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune

Citește și: Cristela Georgescu, audiată la DIICOT în dosarul soțului ei. Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune

Persoana vătămată este Liviu Răzvan Leu, un antreprenor din Buzău, implicat în afaceri din domeniul produselor din beton și al HoReCa. El este cel care a depus, în ianuarie 2024, plângerea penală ajunsă la DIICOT.

Potrivit plângerii sale și informațiilor apărute anterior în presă, Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, la Câmpulung Muscel, prin intermediul lui Ion Negoescu, un cunoscut mai vechi al fostului candidat la prezidențiale. Acolo ar fi început discuțiile despre o afacere cu metale prețioase, inclusiv aur, care urma să se deruleze prin Dubai. Leu ar fi cumpărat inclusiv un apartament în Dubai, unde urma să fie înființată compania prin care avea să fie dezvoltat proiectul.

Pentru finanțare, Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, prezentat, potrivit plângerii, ca un om de afaceri de încredere, cu relații și acces la finanțări externe. Schema prezentată omului de afaceri presupunea accesarea unei linii de credit de șase milioane de euro. Condiția era însă depunerea unei garanții.

Potrivit DIICOT, victima a transferat mai întâi peste un milion de euro. Ulterior, i s-ar fi spus că finanțarea poate crește până la 15 milioane de euro, dacă mai depune o garanție, iar persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro. Prejudiciul calculat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Citește și: VIDEO Călin Georgescu, ridicat de DIICOT din trafic în dosarul înşelăciunii de 1,1 milioane de euro. Se fac percheziţii la domiciliul suveranistului

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, cu activități și firme în mai multe domenii. În plângerea de la DIICOT, Ionel Rusen apare drept persoana pe care Georgescu ar fi recomandat-o pentru obținerea finanțării externe. Rusen urma, potrivit acuzațiilor formulate, să intermedieze relația cu instituția financiară care trebuia să acorde creditul, conform Mediafax.

Rusen a negat anterior că ar fi avut afaceri cu Georgescu sau că s-ar fi implicat financiar în campania acestuia. El a descris relația dintre cei doi drept una de prietenie și a respins acuzațiile care îi erau aduse. Documentele analizate acum de anchetatori aduc însă un element concret privind relația sa cu celălalt personaj-cheie din dosar, Massimiliano Arena, cetățeanul italian care reprezenta Wealth Bank, instituția prin intermediul căreia urma să fie obținut creditul.

Leu s-ar fi întâlnit la Londra cu Rusen și Arena înaintea transferării banilor.

Registrul oficial al companiilor din Marea Britanie arată că Massimiliano Arena a fost persoana care controla cel puțin 75% din WB International Ltd până la 1 august 2024. Exact din aceeași zi, persoana cu control semnificativ asupra companiei devine Ionel Rusen, cu cel puțin 75% din acțiuni și drepturile de vot. Rusen este și director al societății.

Acest cetățean italian figurează, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în mai multe companii din România, care activează în domeniul imobiliar și al consultanței pentru afaceri și management, împreună cu alți cetățeni italieni. De asemenea, acești asociați italieni ai lui Massimiliano Arena, au, rândul lor, alte afaceri în România.