Afacerea profitabilă cu petrolul rusesc în România. Cine se îmbogățește cu ajutorul rușilor și fentează statul EXCLUSIV CUTIA NEAGRĂ

Direcția Regională Vamală București a retras în vară licența de antrepozit fiscal, iar utilajele și tancurile de depozitare ale Jetfly au fost mutate la o locație necunoscută, până și șina de cale ferată pe care erau adus cu trenurile combustibilul de la Oil Terminal din Constanța a fost dezasamblată.

În plus, alte indicii arată că există o operațiune în desfășurare de ștergere a urmelor activităților cu petrol rusesc din cauză că antrepozitul Jetfly și-a cerut intrarea în insolvență, deși aparent nu avea probleme financiare. Antrepozitul JETFLY HUB Ploiești este controlat de afaceristul DAN BERENDEL. Acesta deține proprietăți și firme în Emiratele Arabe Unite, iar surse din mediul de afaceri ploieștean spun că este plecat deja în Dubai, în eventualitatea în care împotriva sa vor fi declanșate cercetări penale. Strategia de a băga forțat în faliment compania Jetfly este una obișnuită în rețelele de evaziune fiscală cu petrol și are ca scop evitarea recuperării prejudiciilor de către stat în dosarele în care sunt sau vor fi investigați.

Vezi și EXCLUSIV CUTIA NEAGRĂ dezvăluie rețeta de îmbogățire a omului de încredere al lui Bolojan. Valeriu Iftime îngroașă buzunarele cu milioane de euro din banii românilor

Creierul afacerii – Dan Florin Berendel – figurează ca simplu director al JetFly, după ce a devenit inculpat într-un dosar al DIICOT. El este cercetat pentru că a vândut, în urma unor licitații anchetate de autorități, cantități foarte mari de combustibil de proastă calitate Armatei Române, fapt ce a dus la defectarea unor aeronave militare, prejudiciu estimat fiind la 6.5 milioane euro.

Jetfly Hub SRL a câștigat, între anii 2018-2021, trei licitații organizate de Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01836 pentru furnizarea de kerosen de avion în valoare de 95 de milioane de euro, obținând peste 8 milioane de EURO profit net, în condițiile în care, până la aceste licitații, raporta an de an pierderi financiare.

După ce firma JETFLY HUB a intrat pe lista neagră a licitaților din România, în urma prejudiciului adus Ministerului Apărării Naționale și anchetelor DIICOT care au urmat, Berendel a inițiat în anul 2023, împreună cu cetățeni italieni și grupări evazioniste românești, o nouă schemă de fraudare a taxelor: ANTREPOZITUL FISCAL JETFLY HUB a început să presteze pentru firme terțe servicii de recepție, stocare și livrare de produse accizabile aflate în regim de plată suspensiv, adică fără să fie plătite accizele către stat.

Motorina sau produsele petroliere erau vândute fără să fie mutate din depozitul Jetfly, doar pe hârtie între firme fantomă controlate de aceleași persoane. Vânzările succesive între patru, cinci sau șase firme aflate la același adrese, iar apoi stornarea facturilor și extragerea TVA au provocat statului pierderi de milioane de euro. Este, de fapt, o schemă veche de furt al TVA prin operațiuni tip suveică.

Berendel a pus în legătură furnizorii, intermediarii și clienții, oferindu-le contracte deprestare servicii în același antrepozit fiscal JETFLY HUB, facilitând astfel evaziunea fiscala cu TVA. Sute de milioane de lei au fost identificate de Vama Română și ANAF pe lanțul de distribuție evazionist al produselor petroliere, de la importul făcut prin Oil Terminal Constanța și până la vânzarea fizică din antrepozitul fiscal din Ploiești. Multe dintre tranzacții au fost doar pe hârtie, fără mișcare fizică a mărfurilor, doar pentru a obține TVA de recuperat de la stat.

Un pion cheie al afacerilor cu petrol rusesc evazionat în antrepozitul Jetfly este fostul director din Ministerul de Finante, George Cristian Lascu. Acesta este angajat drept consultant fiscal pentru companiile care au operat tranzacții în antrepozitul Jetfly. Lascu este cel care a obținut documente oficiale din partea Autorității Vamale Române, prin care antrepozitul Jetfly să fie folosit de firmele evazioniste ca punct de livrare a combustibilului, actionand ca prestator de servicii catre terti pentru ca in cazul unor dosare de evaziune sa poată fi exonerat de prejudicii.

Citește și CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV Motivul real al absenței lui Nicușor Dan de la Congresul UDMR. Președintele s-a prins de capcana întinsă de maghiari

Acest mod de lucru este unic in Romania, nu a mai existat niciun alt antrepozit fiscal care sa presteze servicii catre terti, fara a detine proprietatea produselor petroliere scutite de acciza și intrate in depozit. Aceasta schema elaborata a pus in dificultate chiar și inspectorii ANAF care au făcut controale la sediul antrepozitului Jetfly, negăsind indicii ca societatea lui Berendel face evaziune fiscală. Ce este însă sigur este ca firmele care au cumpărat și vândut succesiv produsele petroliere depozitate de Jetfly au introdus în piața zeci de mii de tone de combustibili la care s-au eludat plata taxelor la bugetul de stat.

De asemenea, in depozitul JETFLY HUB exista indicii ca au fost introduse in regim suspensiv mii de tone de carburanti din Bulgaria, exportati ulterior pe cale rutieră catre Moldova si Ucraina, in regim suspensiv deplata a taxelor. Asupra multor tranzacții exista suspiciunea ca motorina nu a părăsit fizic România și ca de fapt ar fi fost introdusa pe piata neagra a produselor petroliere, dat fiind faptul ca este imposibil de controlat destinatia finala trecuta in documentele de insotire a marfurilor exportate din cauza războiului din Ucraina.

Activitățile de control ale instituțiilor statului sunt îngreunate acum și prin intrarea in insolventa, faliment sau preluarea ulterioară a firmelor bidon de pe lantul de comercializare, situație în care se afla acum și antrepozitul JETFLY HUB care, după cum subliniam, are o cerere de judecată pentru faliment in curs.