ANAF a declanşat operaţiunea „Cuibul de fantome”. Direcţia Antifraudă a descoperit adrese la care sunt înregistrate şi câte 1.500 de firme

ANAF a declanșat vineri o amplă acțiune de control denumită „Operațiunea Cuibul cu Fantome”, având ca scop identificarea și verificarea companiilor care și-au declarat sediile sociale la adrese ce ridică suspiciuni majore privind desfășurarea unei activități reale. Acțiunea vizează zeci de mii de societăți comerciale care ar putea fi implicate în circuite fictive sau care au fost înființate exclusiv în scopul evitării obligațiilor fiscale.
George Russo
01 aug. 2025, 19:00
ANAF a declanşat operaţiunea

Potrivit ANAF, analiza de risc a scos la iveală existența a peste 20.000 de firme înregistrate la adrese comune, unele dintre acestea adăpostind între 10 și chiar peste 1.500 de societăți. Multe dintre aceste imobile sunt clădiri în paragină, insalubre, aflate în construcție sau complet distruse, fără ferestre, uși sau utilități minime, ceea ce le face incompatibile cu desfășurarea unei activități economice legitime.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală acţioneazã permanent pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Experienţa instituţionalã a relevat faptul cã existenţa unui numãr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfãşurarea unor activitãţii lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivã de locuinţe sau chiar adrese la care nu existã nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţã umanã, reprezintã un indiciu redutabil pentru activitãţi ce depãşesc sfera unui comportament fiscal normal (de exemplu: peste 1.500 de societãţi cu domiciul fiscal/sediul social declarat la aceeaşi adresã)”, a transmis ANAF într-un comunicat de presă.

Autoritatea fiscală atrage atenția că firmele înregistrate în aceste condiții prezintă „indiciile unui risc fiscal semnificativ” atât în ceea ce privește declararea corectă a obligațiilor, cât și plata acestora la bugetul de stat.

„Unele dintre aceste entitãţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regãsesc în aceastã situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis instituția.

Conform evaluării inițiale, peste 20.000 de societăți figurează la adrese unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de companii în aceeași locație.

Citeşte şi: Se strânge laţul în jurul lui Călin Georgescu. „Locotenenţii” mercenarului Horaţiu Potra, audiați la Parchetul General

„Toate aceste societãţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţã, potrivit legii. Mãsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscalã şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penalã, dacã sunt constatate împrejurãri privind sãvârşirea unor fapte prevazute de legea penalã, conform domeniului de competenţã al ANAF”, precizează ANAF.

În cadrul analizei, inspectorii vor evalua și istoricul fiecărei firme, precum și activitatea persoanelor fizice implicate, mai ales acolo unde sunt indicii de prejudicii sau tentative de sustragere de la executarea silită.

„Precizãm faptul cã în unele locaţii la care au fost efectuate verificãri pânã în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfãşurarea unor activitãţi de cãtre contribuabili de bunã-credinţã. Spre exemplificare, vã transmitem şi o serie de înregistrãri video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudã şi unde numãrul de entitãţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societãţi”, au transmis oficialii ANAF.

Citeşte şi: EXCLUSIV. Cum confiscă statul banii românilor din pensiile private. DUBLĂ impozitare de la 1 august 2025

DailyBusiness
Cât a ajuns să coste o franzelă albă după majorarea TVA-ului. Șeful ROMPAN anunță noi scumpiri: ”Prețul pâinii va mai crește. Avem impozite mai mari de plătit”
Spynews
Insula Iubirii. George Jaguarul, dezvăluiri din viața personală. Ispita, vânată de femei înainte să participe la emisiune: "Miere pentru albine"
Bzi.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Ei sunt frații care au fondat celebrele Adidas și Puma. Au ajuns să se urască și nu și-au mai vorbit până la moarte
Capital.ro
Avertisment pentru șoferii cu buletin clasic sau carte de identitate cu cip. Lege în România, amendă 1.600 lei
Playtech.ro
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare în Corbu, plaja sălbatică vizitată pentru frumuseţea sa. Locul s-a dezvoltat enorm în ultima perioadă
Adevarul
Marile inundații care au lovit regiunea Moldovei, după 1990. Cu ce au legătură dezastrele
wowbiz.ro
Anunț oficial! Cât vor fi bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a explicat care sunt criteriile de acordare: „Meritul trebuie să fie merit”
Evz.ro
Armata de Cartea Recordurilor. Este cea mai mică din lume, dar a dus războaie teribile
Prosport.ro
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei
kanald.ro
O mamă disperată, jignită de Poliția din Călărași. Răspunsul incredibil al autorităților la apelul femeii: „Să vezi ce amendă-ți iei!”
Cancan.ro
Elena Udrea și-a găsit deja loc de muncă, după ce a ieșit din închisoare. În ce domeniu va profesa fostul ministru 😲
Capital.ro
Cristela Georgescu a simțit personal durerea. Sunt clipe triste pentru România: Am plâns unii în brațele altora
StirileBZI
Pensionarii pot pleca la tratamente! Noi serii de bilete disponibile pentru minivacanța de Sfânta Maria
stirilekanald.ro
Rezultatul necropsiei Sînzianei Lovin, medicul militar găsit fără viață în propria casă de fiica sa de 19 ani! Descoperirea cutremurătoare a medicilor legiști
Ilie Bolojan a vorbit cu primarii despre scăderea cheltuielilor: „Statul român nu mai are capacitatea financiară să susţină în continuare cheltuielile actuale cu administraţia publică”