ANAF a demascat o rețea din domeniul construcțiilor care a fentat statul cu 4,6 milioane de lei prin facturi fictive. Suspectul principal a fost dat pe mâna procurorilor

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANAF, investigațiile au evidențiat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist „îşi promova în mediul online un stil de viaţă extravagant, afişând pe platformele de socializare bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”.

Citește și: Percheziții DIICOT la membrii clanului Buricea din Brăila. Sunt acuzați de tentativă de omor, camătă, trafic de persoane

„Verificările au relevat existenţa unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăţi comerciale interpuse, fără capacitate operaţională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entităţi au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operaţiuni economice reale”, precizează sursa citată.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit aceleiași surse, documentele astfel întocmite au fost folosite pentru înregistrarea în evidență contabilă a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Alte articole

Bianca Drăgușanu a reacționat după ce ANAF a scos la licitație hainele confiscate. Românii s-au înghesuit să le cumpere. Prețul incredibil cu care se vinde o geacă de piele uzată

Fraudă prin SMS în numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că au condus cu viteză peste limita legală

În cadrul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă în vedere clarificării situației fiscale.

„În plus faţă de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat şi persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecţia conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate şi pensie”, adaugă aceeaşi sursă.

Citește și: O femeie a născut la Sibiu folosind identitatea altei persoane. Ce au descoperit procurorii

ANAF intensifică acţiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea şi corelarea informaţiilor din mediul online şi va continua identificarea persoanelor care utilizează societăţi fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.