ANAF e cu ochii pe firmele din România. Noi măsuri pentru prevenirea fraudelor

ANAF e cu ochii pe firmele din România. Inspectorii de la Agenția Națională de Administrare Fiscală vor să introducă noi criterii pentru a identifica firmele cu probleme. Scopul noilor măsuri este prevenirea fraudelor și sporirea transparenței fiscal.

Cine e vizat de noile reguli ANAF

Potrivit reglementărilor propuse de FISC, vor fi considerate cu risc ridicat următoarele categorii de firme:

Companiile nou-înființate sau cele care au suferit modificări de acționariat în ultimele 6 luni.

Firmele inactive fiscal în ultimele 12 luni sau cele reînregistrate după o perioadă de inactivitate.

Alte articole

ANAF a pus ochii pe împrumuturile dintre prieteni sau membri ai familiei. „Ai 500 de lei până la salariu?” nu mai merge fără contract de împrumut sau donație

Toate detaliile despre Declarația unică 2026. Până la ce dată trebuie depusă și cine trebuie să o completeze

Societățile fără puncte de lucru, active patrimoniale sau resurse financiare suficiente pentru achiziția de produse accizabile.

Citește și Anunț important de la ANAF. Este obligatoriu să respecți noile măsuri!

Operatorii economici care nu au desfășurat activități economice în domeniul produselor accizabile în ultimii 36 de luni.

Firmele cu istoric fiscal negativ, inclusiv cele cu datorii restante, eșalonări nerespectate sau pierderi ale garanțiilor financiare în ultimii 5 ani.

Societățile ai căror acționari sau administratori au mai condus firme intrate în insolvență sau radiate.

Obligații suplimentare pentru firmele suspecte

Firmele incluse în categoria de risc fiscal ridicat vor avea următoarele obligații:

Vor trebui să depună declarații pe propria răspundere privind cantitatea de produse accizabile  comercializate. 

Vor trebui să depună garanții suplimentare pentru plata accizelor.

Vor fi supuse unor controale și analize de risc suplimentare realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

În termen de 5 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial, autoritățile vamale vor transmite la ANAF lista firmelor vizate. Procesul de evaluare și clasificare va dura cel mult 30 de zile. Dacă sunt necesare informații suplimentare, ANAF poate solicita date suplimentare organelor fiscale locale, scrie dcbusiness.ro. 

Firmele incluse pe lista de risc fiscal ridicat vor fi notificate și publicate pe site-ul Autorității Vamale Române.

Citește și Ministrul Finanţelor turează motoarele ANAF, planul de colectare a crescut cu 50 de miliarde de lei