ANAF a găsit nereguli la majoritatea caselor de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei

Potrivit ANAF, principalele probleme identificate au fost neînregistrarea fiscală a unor operațiuni de schimb valutar, nerespectarea obligației de a accepta plăți prin mijloace electronice și efectuarea unor tranzacții fără respectarea procedurilor de identificare a clienților. În urma verificărilor, autoritățile au aplicat sancțiuni totale de aproape 3,5 milioane de lei. Din această sumă, 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei provin din măsuri de confiscare dispuse de inspectorii fiscali.

Citeşte şi: COD RUTIER Amenzi pentru depășirea vitezei în 2026. Ce sancțiuni riști dacă circuli cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită

Pentru realizarea verificărilor, inspectorii antifraudă au utilizat o metodă complexă de analiză, comparând documentele contabile și fiscale ale societăților cu informațiile disponibile în bazele de date și cu imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video ale operatorilor controlați. Rezultatele au arătat un nivel ridicat de neconformare fiscală, nereguli fiind constatate la mai mult de opt din zece firme verificate. În timp ce majoritatea controalelor au fost finalizate, în cazul a zece contribuabili verificările sunt încă în desfășurare.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi: Care sunt cele patru țări europene nu acceptă cartea de identitate românească. Unde este obligatoriu pașaportul în 2026

Alte articole

ANAF verifică persoanele cu averi mari. Ce arată datele despre controalele fiscale și veniturile nedeclarate de românii bogați

ANAF explică în ce condiţii poate executa silit PNL pentru datoria de 14 milioane de lei. Conturile partidului nu sunt poprite automat

Proiectul-pilot de control și monitorizare a inclus 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru, la nivel național. Pe baza concluziilor rezultate în urma proiectului-pilot, ANAF analizează posibilitatea extinderii acestui model de control la nivel național. Instituția urmărește astfel creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar și reducerea practicilor care afectează concurența și veniturile la bugetul de stat.