ANAF verifică alte 30 de persoane fizice cu averi mari

„Din acțiunile noastre de control prin metode indirecte, pentru diferențele pe care le-am constatat, a rezultat că, în primul rând, acestea se datorează unor alocări de fonduri în numerar, în special pentru creditări de societăți comerciale și achiziții de imobile„, a menționat Eugen Șerban.

Acesta a reamintit că, în 2015, au fost finalizate primele 10 verificări prin metode indirecte. „Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plată de 3,8 milioane de lei, la care s-au adăugat penalități și dobânzi de 2,4 milioane de lei. De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate în valoare de 63,17 milioane de lei„, a mai spus reprezentantul ANAF.

Potrivit acestuia, rezultatele obținute au fost bune, în condițiile în care programul a fost aplicat pentru prima dată în România. „A fost un rezultat bun, ca urmare a unei munci de construcție a unei activități noi, care a permis să extindem programul. În luna noiembrie a acestui an am declanșat 30 de noi verificări la persoanele fizice din segmentul PFAM prin metode indirecte”, a subliniat Eugen Șerban.

În ceea ce privește explicațiile primite de la persoanele fizice verificate, reprezentatul ANAF susține că acestea au fost diferite, de la caz la caz. „Explicațiile s-au bazat pe acumulări anterioare — și anume au fost cazuri în care ne-au spus că banii provin din dividende și salarii ridicate în numerar, în perioada anterioară sau bani primiți cu diverse ocazii festive: botez, onomastici, unele chiar în urmă cu 10-15 ani.

Alte articole

ANAF a introdus Declarația Unică 2026 precompletată. Ce trebuie să știe românii care au PFA sau încasează dividende, au venituri din crypto și din chirii 

Ministrul Finanţelor anunţă înăsprirea controalelor ANAF: „Zero toleranţă pentru evaziune fiscală şi marii datornici”

„Au fost acumulate, în numerar, sume ținute acasă și cheltuite în perioada verificată. S-au prezentat, în unele cazuri, chiar contracte de împrumut de la alte persoane fizice care, din punctul nostru de vedere, prezintă suspiciuni cu privire la autenticitate. Aceste afirmații le-am verificat. Am mers în urmă pentru dividende și salarii, atât la companii, cât și la conturile bancare și am constat că nu au fost ridicate dividende și salarii în numerar. Cele plătite prin conturile bacare s-au transformat ulterior în depozite bancare, sumele nu au fost ridicate în numerar. Pentru banii de la botez, dincolo de faptul că perioada îndelungată în timp ridică foarte multe semne de întrebare cu privire la veridicitatea informațiilor, când am cerut informații suplimentare, au fost retrase toate aceste susțineri. Contractele de împrumut, la fel, le-am verificat și am constatat că acel împrumutător era în imposibilitatea de a acorda împrumut, fie nu avea resursele, fie resursele disponibile au fost alocate către alte direcții.”, a mai spus reprezentantul ANAF.

Potrivit acestuia, Codul de procedură fiscală prevede ca, în cazul declarațiilor făcute de contribuabili, aceștia au obligația de a proba faptele și actele care au stat la baza acestor declarații.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat, la începutul lunii august a acestui an, verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.

Durata efectuării verificării fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate.

Fiscul a anunțat, în 23 noiembrie, că a identificat venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la 10 persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra cărora se fac analize și verificări privind riscurile fiscale.