Anchetă în Elveţia: Percheziţii la HSBC Geneva. Acuzaţii de spălare de bani. Mai multe vedete, implicate

Autorităţile elveţiene au deschis o anchetă fără precedent la banca HSBC din Geneva, acuzată oficial de spălare de bani. Mai multe percheziţii au loc la sediul filialei elveţiene, aflată la originea celui mai mare scandal bancar din istorie. Banca a ajutat, ba chiar şi-a încurajat clienţii, inclusiv din România, să evite plata taxelor şi să înşele fiscul din ţările lor cu sute de milioane de euro.

Alina Costache
18 feb. 2015, 11:47

Autorităţile elveţiene au deschis o anchetă împotriva băncii HSBC din Geneva, acuzată de spălare de bani.

HSBC Private Bank, filiala elveţiană a grupului HSBC, al doilea din lume, a obţinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari, de la peste 100 de mii de clienţi. Peste 200 de clienţi ai băncii, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legătură cu România, iar 11 au cetăţenie sau paşaport românesc. Marcel Adams, de 94 de ani, un magnat imobiliar originar din România şi stabilit în Canada, este românul cu cel mai mare cont la HSBC Geneva, de peste 800 milioane de dolari. Contul magnatului imobiliar, care nu avea afaceri în România, era însă declarat la fiscul canadian.

Citeşte şi Scandalul de la HSBC. Cine ar putea fi ROMÂNUL care are 830 de milioane de DOLARI în cont, în Elveţia

Banca şi-a alest fără scrupule clienţi bogaţi, inclusiv din rândul organizaţiilor criminale, traficanţilor de arme şi diamante. Nu lipsesc celebrităţile.

Tina Turner, Phil Collins, David Bowie, John Malkovich, Elle McPherson, Michael Schumacher sau răposata Joan Collins, regii Iordaniei şi ai Marocului figurează printre clienţi.

Dezvăluirile au pornit de la un fost angajat al HSBC Geneva, expert în IT. El a părăsit banca în 2008, cu tot cu secretele băncii.

"Cârtiţa" a oferit preţioasele informaţii Franţei, unde anchetatorii au descoperit că aproape toţi cei peste 9 mii de francezi cu conturi secrete înşelaseră statul.

Din raport reiese că banca elveţiană a ajutat peste 100.000 de personane şi firme din 203 de ţări să eludeze fiscul din ţările de origine, ascunzând identitatea deponenţilor. Mai multe ţări europene, inclusiv Franţa şi Belgia au deschis anchete şi au început recuperarea prejudiciilor.

Autorităţile elveţiene au deschis o anchetă împotriva băncii HSBC din Geneva, acuzată de spălare de bani.

Citeşte şi Scandalul de la HSBC. Cine ar putea fi ROMÂNUL care are 830 de milioane de DOLARI în cont, în Elveţia

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Banca şi-a alest fără scrupule clienţi bogaţi, inclusiv din rândul organizaţiilor criminale, traficanţilor de arme şi diamante. Nu lipsesc celebrităţile.

Tina Turner, Phil Collins, David Bowie, John Malkovich, Elle McPherson, Michael Schumacher sau răposata Joan Collins, regii Iordaniei şi ai Marocului figurează printre clienţi.

Dezvăluirile au pornit de la un fost angajat al HSBC Geneva, expert în IT. El a părăsit banca în 2008, cu tot cu secretele băncii.

„Cârtiţa” a oferit preţioasele informaţii Franţei, unde anchetatorii au descoperit că aproape toţi cei peste 9 mii de francezi cu conturi secrete înşelaseră statul.

Din raport reiese că banca elveţiană a ajutat peste 100.000 de personane şi firme din 203 de ţări să eludeze fiscul din ţările de origine, ascunzând identitatea deponenţilor. Mai multe ţări europene, inclusiv Franţa şi Belgia au deschis anchete şi au început recuperarea prejudiciilor.