Anumite tranzacții la bancomate pot intra sub lupa ANAF

Depunerile frecvente de numerar sau sumele mari introduse prin bancomate în conturi pot atrage atenția băncilor și a autorităților fiscale. Deși depunerile de numerar nu sunt ilegale, sumele mari sau operațiunile repetate fără o justificare clară pot ridica semne de întrebare.

Problemele apar mai ales atunci când tranzacțiile nu se potrivesc cu veniturile declarate oficial de titularul contului. Specialiștii în fiscalitate spun că astfel de operațiuni sunt monitorizate atent, mai ales în cazul persoanelor fără venituri constante.

Citește și: Milionarul Murad, viziune sumbră pentru România: În septembrie vine criza adevărată! Va fi mai rău ca în Grecia

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În atenția ANAF intră inclusiv tranzacțiile fragmentate în mai multe depuneri făcute într-un timp scurt, pentru a evita anumite praguri de raportare.

Alte articole

Dani Oțil s-a trezit cu o sumă impresionantă în cont, de care nu știa absolut nimic: „Am sunat la bancă”. De unde erau, de fapt, acei bani

Schimbare majoră la ATM-uri! Toate băncile trebuie să respecte această regulă. Sancțiuni de peste 50.000 pentru nerespectare (proiect legislativ)

Verificările apar mai ales atunci când există diferențe mari între veniturile declarate și sumele care circulă prin conturi, potrivit Stiri pe surse.

În atenția inspectorilor fiscali ajung frecvent persoanele care declară venituri reduse, dar depun constant sume mari de bani cash.

Citește și: Scumpirile din ultima perioadă îi fac pe români să înlocuiască produse de bază. Ce arată datele

Achizițiile costisitoare, precum mașinile, vacanțele sau proprietățile, pot ridica și ele semne de întrebare pentru inspectorii fiscali.

Specialiștii recomandă ca orice sumă importantă depusă în cont să poată fi justificată prin documente clare care demonstrează proveniența banilor, precum contractele de vânzare-cumpărare, actele de donație, contractele de împrumut, documentele notariale, chitanțele sau alte dovezi care explică sursa sumelor respective.