Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor

Revolut vine cu un anunț de ultimă oră pentru clienții care au cont sau card la instituția bancară. Fintech-ul a fost amendat din cauza faptului că ar fi avut deficiențe în prevenirea spălării banilor.
Alina Costache
09 apr. 2025, 20:35
Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor
Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor

Banca centrală a Lituaniei a amendat Revolut, cea mai valoroasă companie de tip start-up din Marea Britanie, cu 3,5 milioane de euro (3,83 milioane de dolari) pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor, a anunțat instituția luni, potrivit Reuters.

Revolut vine cu un anunț de ultimă oră pentru clienți

Revolut operează în Uniunea Europeană în baza unei licențe lituaniene și se află sub supravegherea băncilor centrale din Lituania și din zona euro.

Amenda vine în urma unei inspecții de rutină care a scos la iveală „încălcări și deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a operațiunilor”, se arată în comunicatul oficial. Practic, se consideră că Revolut „nu a identificat întotdeauna corect operațiunile sau tranzacțiile suspecte”, însă nu sunt oferite detalii suplimentare.

Citește și : Revolut introduce AI. Ce impact va avea asupra clienţilor băncii

Instituția bancară a transmis că ancheta nu a arătat cazuri concrete de spălare a banilor, ci doar nevoi de îmbunătățire a controalelor care există pe platformă. „Revolut Bank respectă cele mai înalte standarde de conformitate și a colaborat cu banca centrală lituaniană pentru a remedia imediat deficiențele procedurale”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Autoritățile de reglementare arată că fintech-ul a semnat deja un acord de soluționare și a început implementarea de măsuri corective.

Citește și : Şedinţă la BNR. Anunţuri importante pentru toţi românii cu credite UPDATE

Amenda aplicată instituției bancare reprezintă cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de banca centrală a Lituaniei și a fost stabilită în funcție de gravitatea neregulilor și de veniturile Revolut Holdings Europe, entitatea ce administrează operațiunile reglementate ale fintech-ului în Spațiul Economic European.

Poziția oficială a Revolut

Pentru Revolut Bank UAB, conformarea cu cele mai exigente standarde de reglementare este deosebit de importantă, iar compania colaborează cu Banca Lituaniei pentru a corecta orice deficiență procedurală. Ne-am angajat să implementăm cele mai bune sisteme de control și luptă împotriva criminalității financiare și ne vom concentra, pe mai departe, asupra acestui obiectiv.

Investigația derulată de Banca Lituaniei nu a identificat și nici nu a confirmat cazuri concrete de spălare a banilor, ci a identificat situații în care sistemele de control utilizate la acel moment ar fi putut fi îmbunătățite.

Revolut Bank UAB a informat Banca Lituaniei în legătură cu aceste inadvertențe și a luat măsuri din proprie inițiativă, colaborând cu Banca Lituaniei pe tot parcursul investigației derulate de aceasta

DailyBusiness
Câți bani a câștigat Cristela în 2024. Cu ce afaceri se ocupă soția lui Călin Georgescu
Spynews
Teorie halucinantă. Supraviețuitorul din avionul prăbușit nu era de fapt în avion?
Bzi.ro
Andreea Esca și-a făcut talentul la ziua Loredanei Groza! A luat microfonul în mână și a făcut senzație
Fanatik.ro
Fructul bogat în potasiu și minerale care ajută la scăderea tensiunii. Se găsește în toate magazinele din România la un preț mic, dar puțini români știu ce beneficii are
Capital.ro
Proprietarii de la bloc NU au voie. Se obține obligatoriu acordul vecinilor. Nu poți schimba în propriul apartament
Playtech.ro
Pericol ascuns în bucătărie: acest aparat provoacă cele mai multe incendii vara. Nu-l lăsa în priză
DailyBusiness
Bacalaureat 2025: A început proba la Limba română pentru peste 100.000 de elevi
Adevarul
Primul reproș la adresa lui Nicușor Dan în coaliție. „În loc să-l desemneze pe Bolojan premier, a întărit PSD” SURSE
wowbiz.ro
Când intră prima tranșă de bani din 2025 pe cardul de alimente. Voucherele sociale au o valoare mai mică în acest an!
Spynews
Dinu Maxer contrazice zvonurile că și-a schimbat religia pentru Magdalena Chihaia! Ce decizie au luat înainte de nuntă
Spynews
Alex Bodi, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost atacat de Gabi Tamaș, prietenul lui Dan Alexa: ”V-au bătut alții femeile”
Evz.ro
Ungaria schimbă regulile jocului. Ce trebuie să știe românii care trec granița
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, imagini incendiare în costum de baie, după ce a slăbit enorm
kanald.ro
Destin frânt la doar 18 ani. Darius este tânărul care a murit pe loc, în Maramureș, după ce a intrat cu mașina în zidul unei case
Cancan.ro
Informații de ultimă oră despre Traian Băsescu. Ce se întâmplă cu fostul președinte, după operația la inimă
Playsport.ro
Începând cu 20 iunie, UE forțează producătorii: telefonul tău trebuie să reziste la 800 de...
Capital.ro
Se pune limită la apă. Proprietarii de case trebuie să declare cantitatea consumată. Decizia se aplică din 6 august 2025
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Un nou cuplu controversat. Ea e psihologă de 26 de ani, iar el e un milionar de 64 de ani
stirilekanald.ro
Iulia a murit lovită de tren, în timp ce asculta muzică în căști. Fata nici nu împlinise 18 ani
Moment decisiv pentru România: Ilie Bolojan face pasul la guvernare
MediaFlux
Şedinţele de spiritism ale Reginei Elisabeta. Caietele cu însemnări au fost arse de Regele Carol I
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Casa Regală britanică e în doliu. A murit prietenul prințului William, viitorul rege e devastat