Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor

Revolut vine cu un anunț de ultimă oră pentru clienții care au cont sau card la instituția bancară. Fintech-ul a fost amendat din cauza faptului că ar fi avut deficiențe în prevenirea spălării banilor.
Alina Costache
09 apr. 2025, 20:35
Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor
Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor

Banca centrală a Lituaniei a amendat Revolut, cea mai valoroasă companie de tip start-up din Marea Britanie, cu 3,5 milioane de euro (3,83 milioane de dolari) pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor, a anunțat instituția luni, potrivit Reuters.

Revolut vine cu un anunț de ultimă oră pentru clienți

Revolut operează în Uniunea Europeană în baza unei licențe lituaniene și se află sub supravegherea băncilor centrale din Lituania și din zona euro.

Amenda vine în urma unei inspecții de rutină care a scos la iveală „încălcări și deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a operațiunilor”, se arată în comunicatul oficial. Practic, se consideră că Revolut „nu a identificat întotdeauna corect operațiunile sau tranzacțiile suspecte”, însă nu sunt oferite detalii suplimentare.

Citește și : Revolut introduce AI. Ce impact va avea asupra clienţilor băncii

Instituția bancară a transmis că ancheta nu a arătat cazuri concrete de spălare a banilor, ci doar nevoi de îmbunătățire a controalelor care există pe platformă. „Revolut Bank respectă cele mai înalte standarde de conformitate și a colaborat cu banca centrală lituaniană pentru a remedia imediat deficiențele procedurale”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Autoritățile de reglementare arată că fintech-ul a semnat deja un acord de soluționare și a început implementarea de măsuri corective.

Citește și : Şedinţă la BNR. Anunţuri importante pentru toţi românii cu credite UPDATE

Amenda aplicată instituției bancare reprezintă cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de banca centrală a Lituaniei și a fost stabilită în funcție de gravitatea neregulilor și de veniturile Revolut Holdings Europe, entitatea ce administrează operațiunile reglementate ale fintech-ului în Spațiul Economic European.

Poziția oficială a Revolut

Pentru Revolut Bank UAB, conformarea cu cele mai exigente standarde de reglementare este deosebit de importantă, iar compania colaborează cu Banca Lituaniei pentru a corecta orice deficiență procedurală. Ne-am angajat să implementăm cele mai bune sisteme de control și luptă împotriva criminalității financiare și ne vom concentra, pe mai departe, asupra acestui obiectiv.

Investigația derulată de Banca Lituaniei nu a identificat și nici nu a confirmat cazuri concrete de spălare a banilor, ci a identificat situații în care sistemele de control utilizate la acel moment ar fi putut fi îmbunătățite.

Revolut Bank UAB a informat Banca Lituaniei în legătură cu aceste inadvertențe și a luat măsuri din proprie inițiativă, colaborând cu Banca Lituaniei pe tot parcursul investigației derulate de aceasta

DailyBusiness
Câți bani a câștigat Cristela în 2024. Cu ce afaceri se ocupă soția lui Călin Georgescu
Spynews
Ion Iliescu a fost supus unei noi intervenții! Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a fostului președinte
Bzi.ro
Andreea Esca și-a făcut talentul la ziua Loredanei Groza! A luat microfonul în mână și a făcut senzație
Fanatik.ro
Ce să pui la rădăcina roșiilor în luna iulie dacă vrei să crească mai mari și gustoase. Trucul pe care doar fermierii cu experiență îl cunosc
Capital.ro
Proprietarii de la bloc NU au voie. Se obține obligatoriu acordul vecinilor. Nu poți schimba în propriul apartament
Playtech.ro
Cum eşti păcălit pe litoralul românesc să dai mai mulţi bani pe şezlong? Preţurile exagerate uimesc românii, cât costă în Mamaia
DailyBusiness
Bacalaureat 2025: A început proba la Limba română pentru peste 100.000 de elevi
Adevarul
Coreea de Nord a pierdut peste jumătate din trupele trimise Rusiei. Ar putea trupele nord-coreene să fie desfășurate la granița cu Ucraina?
wowbiz.ro
Imagini de infarct cu Ioana Tufaru în costum de baie la plajă în Eforie! Vacanță pe buget de criză: 40 lei/zi
Spynews
Discuții aprinse pe ponton la Snagov. Laurențiu Reghecampf a venit să ia barca! A venit poliția
Spynews
Când a aflat Dan Alexa de presupusa infidelitate a soției sale! Susține că el a filmat imaginile cu ea ieșind din casa altui bărbat: ”Mi-a luat nevasta”
Evz.ro
Prețuri nebune pe litoral. Turiștii sunt disperați
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Un nou cuplu controversat. Ea e psihologă de 26 de ani, iar el e un milionar de 64 de ani
kanald.ro
Bucureștenii rămân fără apă începând cu 17 iunie 2025! Care este Sectorul vizat
Cancan.ro
Cu cine s-a cuplat Deea Maxer, după despărțirea de Robert Drilea. NIMENI nu se aștepta la asta! 😲
Playsport.ro
Șoferii români, controlați în toată țara, cu toate dispozitivele din dotare. Ce vor urmări în următoarele 24 de ore poliţiştii de la Rutieră
Capital.ro
Se pune limită la apă. Proprietarii de case trebuie să declare cantitatea consumată. Decizia se aplică din 6 august 2025
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Cum arată acum Mariana Bitang, la 62 de ani! Apariție rarisimă a „Doamnei de Aur” a gimnasticii românești
stirilekanald.ro
Iulia a murit lovită de tren, în timp ce asculta muzică în căști. Fata nici nu împlinise 18 ani
Asta mai lipsea. Grevă generală
MediaFlux
Start la recrutări în Armată Română. MApN, în goană după noi soldați
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Casa Regală britanică e în doliu. A murit prietenul prințului William, viitorul rege e devastat