85 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care șase au fost reținute iar două arestate, ponform unui comunicat al IGPR citat de Agerpres.

Polițiștii anchetează 25 de infracțiuni de evaziune fiscală, 17 fapte de înșelăciune, patru falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, un fals în declarații, un fals intelectual, un fals privind identitatea, trei falsuri materiale în înscrisuri oficiale și opt uzuri de fals.

Alte Articole

Jador a vorbit despre relația secretă cu Andreea Bălan: „Pentru ...

Dosarul fraţilor Tate va fi judecat de Tribunalul Bucureşti. ...

Viorel Hrebenciuc a pierdut la ICCJ procesul cu ANI privind confiscarea ...

De asemenea, polițiștii au constatat șapte infracțiuni prevăzute de Codul vamal, trei fapte de delapidare, șapte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și patru infracțiuni de contrabandă, arată IGPR.

Polițiștii efectuează cercetări și în dosare penale privind comiterea a trei infracțiuni de spălare a banilor, două abuzuri în serviciu, o luare de mită, o dare de mită, o infracțiune de obținere pe nedrept de fonduri din bugetul general și de la Uniunea Europeană și o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat.

Au fost întocmite dosare penale și pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 12/1990 privind protejarea împotriva populației împotriva unor activități comerciale ilicite, de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Un dosar, în care acuzațiile sunt de evaziune fiscală, are legătură cu activitatea reprezentanților unei firme de pază, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de 3 milioane de euro.