Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole
Gemenele Oana și Adina Timofte explică de unde are Andreea Bostănică atâția bani la doar 21 de ani: „Am identificat energia prosperității”
Gemenele Oana și Adina Timofte explică de unde are Andreea Bostănică atâția bani la doar 21 de ani: „Am identificat energia prosperității”
Cine sunt tinerii care vor primi 1250 de lei în plus la salariu. Care sunt condițiile ca să primească banii de la stat
Cine sunt tinerii care vor primi 1250 de lei în plus la salariu. Care sunt condițiile ca să primească banii de la stat
Citeste și...
Cum funcționează drona marină MAGURA V5. Este una dintre cele mai avansate arme navale și poate parcurge până la 800 de kilometri
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
Când se reunește, de fapt, FCSB. Unde merge echipa lui Gigi Becali în cantonament, program meciuri amicale
Ultimele Stiri
EXCLUSIV Prognoza meteo cu Mircea Duțu: „Vara va fi mai caldă decât în mod normal, cu un climat contrastant, asociat cu valuri de căldură, încheiat cu precipitații abundente. Nu vor lipsi incendiile de vegetație și de pădure și inundațiile”
Vremea
EXCLUSIV Prognoza meteo cu Mircea Duțu: „Vara va fi mai caldă decât în mod normal, cu un climat contrastant, asociat cu valuri de căldură, încheiat cu precipitații abundente. Nu vor lipsi incendiile de vegetație și de pădure și inundațiile”
Cine sunt cei doi finaliști de la Survivor România. Dezvăluirile făcute de Viperele Vesele: „Publicul va vota live câștigătorul trofeului”
Life
Cine sunt cei doi finaliști de la Survivor România. Dezvăluirile făcute de Viperele Vesele: „Publicul va vota live câștigătorul trofeului”
EXCLUSIV Sebastian Ghiță, despre drona explodată în Portul Constanța: „România a ajuns o dărăpănătură. De când țara a ajuns pe mâna acestei doamne ONG-iste, nimeni nu se mai ocupă”
Știri
EXCLUSIV Sebastian Ghiță, despre drona explodată în Portul Constanța: „România a ajuns o dărăpănătură. De când țara a ajuns pe mâna acestei doamne ONG-iste, nimeni nu se mai ocupă”
Ileana Matuș, dezvăluiri din căsnicia cu Cristian Pomohaci. Motivul pentru care au divorțat după 5 ani: „Era ca fratele meu”
Life
Ileana Matuș, dezvăluiri din căsnicia cu Cristian Pomohaci. Motivul pentru care au divorțat după 5 ani: „Era ca fratele meu”
ANM anunță primele episoade de caniculă din această vară. Cum va fi vremea până la începutul lunii iulie
Vremea
ANM anunță primele episoade de caniculă din această vară. Cum va fi vremea până la începutul lunii iulie
DailyBusiness
Mihai Daniel Dragu, expert in drone, vine cu o ipoteză șocantă. Drona care a explodat în portul Constanța a fost permanent în controlul ucrainenilor
Spynews
Fostă concurentă de la Mireasa, mamă pentru a doua oară. Ce nume a ales pentru fiica ei
Fanatik.ro
Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am înțeles!”
Capital.ro
Obligație la bloc. Proprietarii iau decizia finală. Se face Adunare Generală pentru aceste lucrări
Playtech.ro
Poate un avion să aterizeze în siguranță dacă are o defecțiune la trenul de aterizare?
Adevarul
„S-a poziționat într-o antiteză clară față de Germania”. Anunțul lui Siegfried Mureșan despre decizia României în controversa momentului
wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
iamsport.ro
Valentina Pelinel, în pericol? Cristi Borcea, mărturii fără perdea: ”Le-am înșelat și le-am lăsat. Eu sunt cel mai important”
MediaFlux
Diana Șoșoacă, dialog incredibil cu Putin. Mesajul președintelui Rusiei pentru români VIDEO
stirilekanald.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Cupa Mondială 2026 – program, favorite, noutăți