Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole
Program de sprijin pentru românii care au reședința sau domiciliul în străinătate și vor să își deschidă afaceri în țară
Program de sprijin pentru românii care au reședința sau domiciliul în străinătate și vor să își deschidă afaceri în țară
ICCJ schimbă regulamentul în cazul concediului neefectuat. Zilele nu se pierd automat după expirarea termenului de 18 luni
ICCJ schimbă regulamentul în cazul concediului neefectuat. Zilele nu se pierd automat după expirarea termenului de 18 luni
Citeste și...
Prosumatorii pot câștiga mai mult din energia stocată. Intervalul în care fiecare kWh valorează cu 0,40 lei în plus
Donald Trump laudă pe Truth Social candidatura lui Bruce Blakeman la guvernatorul New Yorkului
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris
Ultimele Stiri
Cum a reacționat Gabriela Cristea după ce Cătălin Măruță a ajuns la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”: „Mereu o bucurie”
Life
Cum a reacționat Gabriela Cristea după ce Cătălin Măruță a ajuns la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”: „Mereu o bucurie”
Peste 100 de drone detectate la granița României, în doar 96 de ore. NATO a ridicat avioanele de luptă de șapte ori. Miruță: „Intensitatea atacurilor a fost fără precedent”
Societate
Peste 100 de drone detectate la granița României, în doar 96 de ore. NATO a ridicat avioanele de luptă de șapte ori. Miruță: „Intensitatea atacurilor a fost fără precedent”
Ilie Bolojan, mesaj pentru David Popovici după medaliile de aur de la Paris: „Performanța adevărată se construiește cu răbdare, trudă și foarte multă muncă”
Politica
Ilie Bolojan, mesaj pentru David Popovici după medaliile de aur de la Paris: „Performanța adevărată se construiește cu răbdare, trudă și foarte multă muncă”
Patronii sunt disperați! Oferă salarii și de 8.000 de lei pe lună, însă nimeni nu mai vrea să muncească. Pe lângă bani, primești transport, mic dejun, cafea, înghețată sau pepene. La finalul zilei ai o masă consistentă și prăjituri
Extern
Patronii sunt disperați! Oferă salarii și de 8.000 de lei pe lună, însă nimeni nu mai vrea să muncească. Pe lângă bani, primești transport, mic dejun, cafea, înghețată sau pepene. La finalul zilei ai o masă consistentă și prăjituri
Eugen Tomac îi liniștește pe românii nemulțumiți că nu au un Guvern cu puteri depline: „Președintele este un om rațional. Să nu uitați că este matematician”
Politica
Eugen Tomac îi liniștește pe românii nemulțumiți că nu au un Guvern cu puteri depline: „Președintele este un om rațional. Să nu uitați că este matematician”
DailyBusiness
Scandal în Parlament pe legea integrității. USR, PSD și PNL și-au aruncat acuzații dure în plen
Spynews
Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea la început de toamnă. La ce temperaturi să ne așteptăm
Fanatik.ro
„Argentinienii l-ar înjura pe Messi?” Editorial din tribune despre Baiaram și relația complicată cu mulți dintre fanii Universității Craiova
Capital.ro
Pensie mai mare după o victorie în instanță împotriva Casei de Pensii. Judecătorii au obligat instituția să emită o nouă decizie de pensionare
Playtech.ro
Curent mai scump din toamnă, presiune pe gaze și căldură la iarnă. Ce se pregătește pentru facturile românilor
Adevarul
Radu Drăgușin, detalii teribile despre accidentarea care aproape i-a încheiat cariera: „Multă durere, am învățat să merg din nou!”
wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Șoferul care a provocat tragedia din Brașov, plasat sub control judiciar. Ce i-au interzis procurorii
iamsport.ro
Mihai Rotaru a spus ce pachet de acțiuni deține, de fapt, la Universitatea Craiova: ”Pot să rămân și cu mai puțin!”
MediaFlux
Tradiții și obiceiuri pentru ziua de 15 august. Ce este interzis să faci de Adormirea Maicii Domnului
stirilekanald.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat