Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Alte articole

Andreea Tonciu, cândva „magnet de bani”, recunoaște că 2025 nu a fost anul câștigurilor pentru ea. Are în plan să se întoarcă în televizune: „Îmi doresc din tot sufletul să revin pe micul ecran”

Final de an cu surprize financiare neașteptate. Norocul la bani se schimbă radical pentru trei zodii înainte de Crăciun