Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Alte articole
Calendar ortodox 11 mai 2026. Mari sfinți sunt pomeniți astăzi de credincioși, după ce au trecut prin chinuri cumplite pentru Hristos. Rugăciune pentru ajutor, luminare și izbăvire
Calendar ortodox 11 mai 2026. Mari sfinți sunt pomeniți astăzi de credincioși, după ce au trecut prin chinuri cumplite pentru Hristos. Rugăciune pentru ajutor, luminare și izbăvire
Când va fi condus pe ultimul drum Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la doar 56 de ani
Când va fi condus pe ultimul drum Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la doar 56 de ani
Citeste și...
De ce expiră toate buletinele în august 2031. Schimbarea legată de cărţile de identitate de care românii trebuie să ştie
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Ultimele Stiri
Ludovic Orban îi cere lui Ilie Bolojan să facă schimbări majore în PNL după criza politică din ultimele zile. Liderul Forța Dreptei anunță că liberalii plecați din partid sunt gata să revină: „Aș face un nou congres”
Politica
Ludovic Orban îi cere lui Ilie Bolojan să facă schimbări majore în PNL după criza politică din ultimele zile. Liderul Forța Dreptei anunță că liberalii plecați din partid sunt gata să revină: „Aș face un nou congres”
Șoferii care încearcă să „fenteze” coloana la semafor riscă sancțiui dure și pot rămâne fără permis. Gestul făcut zilnic de mulți români care se pedepsește cu amendă de peste 1.000 de lei
Societate
Șoferii care încearcă să „fenteze” coloana la semafor riscă sancțiui dure și pot rămâne fără permis. Gestul făcut zilnic de mulți români care se pedepsește cu amendă de peste 1.000 de lei
EXCLUSIV Andreea Bălan și Victor Cornea, primele declarații în ziua nunții: „Cred că am fost împreună și în alte vieți”
Life
EXCLUSIV Andreea Bălan și Victor Cornea, primele declarații în ziua nunții: „Cred că am fost împreună și în alte vieți”
GALERIE FOTO Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Artista a pregătit patru ținute spectaculoase pentru nunta cu Victor Cornea: „Are o trenă de 4 metri”
Life
GALERIE FOTO Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Artista a pregătit patru ținute spectaculoase pentru nunta cu Victor Cornea: „Are o trenă de 4 metri”
Ion Cristoiu și Marius Tucă, schimb de replici dure în direct. Ce l-a scos din sărite pe analistul politic: „Îți spun că mă enervezi! Mă iei peste picior! Faci mișto de mine” / „Ia-l de pe mine, că-l omor”
Politica
Ion Cristoiu și Marius Tucă, schimb de replici dure în direct. Ce l-a scos din sărite pe analistul politic: „Îți spun că mă enervezi! Mă iei peste picior! Faci mișto de mine” / „Ia-l de pe mine, că-l omor”
DailyBusiness
EL PAÍS SUA: Un e-mail al Pentagonului indică posibilitatea suspendării Spaniei din NATO
Spynews
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Fanatik.ro
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga
Capital.ro
Călin Georgescu a răbufnit: Afirmațiile NU sunt reale! Ce i s-a întâmplat fostului candidat la prezidențiale
Playtech.ro
Ghid simplu. Cum obții gratuit extrasul de carte funciară fără drumuri la ghișeu
Adevarul
Ce putere nu ar trebui să aibă niciodată președintele SUA. Avertismentul lui Barack Obama: „Aceasta este linia roșie”
wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Ultimul mesaj postat de Ioan Isaiu înainte să moară: ,,Urmează o injecție”
iamsport.ro
Jucase la Dinamo, dar nu a contat: fratele lui Nicolae Ceaușescu l-a transferat cu forța: ”Vrei să mai joci fotbal vreodată?”
MediaFlux
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Avem primele imagini de la nunta anului FOTO și VIDEO
stirilekanald.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
PSG – Bayern și Atletico – Arsenal se joacă azi și mâine. Cote 1×2, antepost și ponturi