Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Alte articole

Ghid ZILNIC despre BANII noștri: Cum economiseşti 100 de lei pe lună fără să simţi că te strângi la buzunar

Viktor Orban nu mai vrea să dea bani pentru Ucraina. „E ca şi cum ai încerca să ajuţi un alcoolic oferindu-i o ladă de vodcă”