Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Alte articole
Cât vor încasa, la pensie, românii care muncesc în Spania. Schimbări importante din 2026!
Cât vor încasa, la pensie, românii care muncesc în Spania. Schimbări importante din 2026!
Ce se va întâmpla cu banii pe care românii îi țin la saltea. Avertismentul experților
Ce se va întâmpla cu banii pe care românii îi țin la saltea. Avertismentul experților
Citeste și...
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat semne de întrebare
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român. Exclusiv
Ultimele Stiri
Ludovic Orban nu uită şi nu iartă, un nou atac la Nicuşor Dan: „Este scandalos că principalul serviciu de informații este păstrat descăpăţânat”
Politica
Ludovic Orban nu uită şi nu iartă, un nou atac la Nicuşor Dan: „Este scandalos că principalul serviciu de informații este păstrat descăpăţânat”
România, printre cele mai sigure destinații turistice din lume în 2026. Bucureştiul surclasează capitale vest-europene
Știri
România, printre cele mai sigure destinații turistice din lume în 2026. Bucureştiul surclasează capitale vest-europene
Ce salarii au preoții ortodocși și catolici, pastorii, rabinii și imamii din România. Se pare că și în fața lui Dumnezeu contează vechimea în muncă
Economie
Ce salarii au preoții ortodocși și catolici, pastorii, rabinii și imamii din România. Se pare că și în fața lui Dumnezeu contează vechimea în muncă
Faptele din dosarul lui Victor Micula Jr. urmează să se prescrie în următoarele două luni. Procedurile judiciare întârzie finalizarea cazului în care acesta a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare
Justitie
Faptele din dosarul lui Victor Micula Jr. urmează să se prescrie în următoarele două luni. Procedurile judiciare întârzie finalizarea cazului în care acesta a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare
EXCLUSIV CUTIA NEAGRĂ Cine este, de fapt, fostul iubit milionar al Andreei Bostănică. Cum ar fi construit o avere uriașă din corupție, spălare de bani și scheme financiare
Life
EXCLUSIV CUTIA NEAGRĂ Cine este, de fapt, fostul iubit milionar al Andreei Bostănică. Cum ar fi construit o avere uriașă din corupție, spălare de bani și scheme financiare
DailyBusiness
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Spynews
Ultimele cuvinte ale lui Cătălin Măruță în calitate de prezentator al emisiunii! De abia a putut să vorbească de lacrimi
Fanatik.ro
LIVE / Ceremonia de deschidere JO 2026. A început spectacolul de pe San Siro. Acum are loc defilarea delegațiilor
Capital.ro
Călin Georgescu trage semnalul de alarmă. Avertismentul fostului candidat: Taxe mici sau deloc. România trebuie să producă
Playtech.ro
Cât timp se coace un chec la airfryer. Diferențe importante față de cuptorul clasic
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
iamsport.ro
Bölöni l-a sunat pe Banciu pentru prima dată după controversa cu Dobrin și Balaci! Replica cu care l-a lăsat fără cuvinte: ”Probabil și-a umplut frigiderul”
MediaFlux
Ajutor de la ANAF pentru români. Anunț de la ultimă oră
stirilekanald.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Top 5 sloturi Yggdrasil