Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole
Cine este primarul prins în flagrant de Parchetul condus de Kovesi când primea 150.000 de lei mită: „I-am cerut să demisioneze din toate funcțiile pe care le deține în partid”
Cine este primarul prins în flagrant de Parchetul condus de Kovesi când primea 150.000 de lei mită: „I-am cerut să demisioneze din toate funcțiile pe care le deține în partid”
Prețurile plafonate la alimentele de bază, prelungite și după 30 iunie. Tánczos Barna anunță și un nou sprijin pentru fermieri
Prețurile plafonate la alimentele de bază, prelungite și după 30 iunie. Tánczos Barna anunță și un nou sprijin pentru fermieri
Citeste și...
Detaliul de pe talonul de pensie pe care mulți pensionari îl ignoră. Ce înseamnă culoarea acestuia și cine primește ajutorul de 1.000 de lei
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
Ce acuzații i-a adus poliția administratorului firmei implicate în scandalul pozelor postate de Elena Lasconi înaintea alegerilor. Cum a câștigat în instanță cu ajutorul soției
Ultimele Stiri
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor despre moartea lui Felix Baumgartner: „Nu voi uita niciodată. 12 ore în sicriu”
Life
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor despre moartea lui Felix Baumgartner: „Nu voi uita niciodată. 12 ore în sicriu”
Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan pentru lipsa unui guvern: „Dacă nu rezolvă problema repede, toate eșecurile îi vor fi puse în spate. Trebuie să aibă mare grijă”
Politica
Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan pentru lipsa unui guvern: „Dacă nu rezolvă problema repede, toate eșecurile îi vor fi puse în spate. Trebuie să aibă mare grijă”
Diana Șoșoacă are un nou delir politic: Aceasta susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România
Politica
Diana Șoșoacă are un nou delir politic: Aceasta susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România
EXCLUSIV Victor Ciutacu denunță o „operațiune de propagandă” împotriva lui Sebastian Ghiță: „E evident că, cel puțin, ultimele poziții publice ale postului nostru de televiziune au zgândărit mușuroiul, pentru că altfel nu ieșeau”
Politica
EXCLUSIV Victor Ciutacu denunță o „operațiune de propagandă” împotriva lui Sebastian Ghiță: „E evident că, cel puțin, ultimele poziții publice ale postului nostru de televiziune au zgândărit mușuroiul, pentru că altfel nu ieșeau”
Pază non-stop pentru familia victimei lui Emil Gânj! Criminalul este căutat cu metode speciale
Societate
Pază non-stop pentru familia victimei lui Emil Gânj! Criminalul este căutat cu metode speciale
DailyBusiness
EL PAÍS SUA: Un e-mail al Pentagonului indică posibilitatea suspendării Spaniei din NATO
Spynews
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga Națiunilor. Care e „grupa morții” pe care o vom avea la fiecare tragere la sorți
Capital.ro
Nicușor Dan a semnat decretul. Președintele a promulgat cea mai importantă lege pentru România
Playtech.ro
Ţara în care preţurile au crescut de şase ori într-un singur an. România, pe primul loc în Europa la inflaţia pe aprilie. Grafic al scumpirilor în întreaga lume
Adevarul
Cum este văzută reforma AEP care presupune concedieri masive, noi legi pentru partide și reguli dure pentru publicitatea politică
wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
O mamă s-a aruncat de la etaj împreună cu trei dintre copiii săi! Cu ce probleme s-ar fi confruntat femeia
iamsport.ro
Fostul campion al României s-a mutat în Elveția și s-a apucat de Uber: ”Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
MediaFlux
Înălțarea Domnului 2026. Tradiții și obiceiurile pentru 21 mai. Ce este interzis
stirilekanald.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
PSG – Bayern și Atletico – Arsenal se joacă azi și mâine. Cote 1×2, antepost și ponturi