Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole
Câți bani face un livrator nepalez din Glovo în octombrie 2026. Unii români nici nu visează la astfel de sume
Câți bani face un livrator nepalez din Glovo în octombrie 2026. Unii români nici nu visează la astfel de sume
Cât timp poți folosi banii de pe cardul de masă dacă nu îi cheltuiești. Ce se întâmplă cu soldul după expirare
Cât timp poți folosi banii de pe cardul de masă dacă nu îi cheltuiești. Ce se întâmplă cu soldul după expirare
Citeste și...
Ce avere are Marian Neacșu, propus la Interne. Meseria pe care o avea înainte să intre în politică
Scandalul de la Sepsi – Dinamo ia amploare! Doi primari îi dau replica lui Andrei Nicolescu. Ce spune șeful CNCD
Ultimele Stiri
Ce șanse reale are Guvernul Luca Niculescu să treacă de Parlament? Miza uriașă a votului și scenariile care pot arunca România într-o nouă criză politică. Anticipatele rămân ultima variantă a lui Nicușor Dan
Politica
Ce șanse reale are Guvernul Luca Niculescu să treacă de Parlament? Miza uriașă a votului și scenariile care pot arunca România într-o nouă criză politică. Anticipatele rămân ultima variantă a lui Nicușor Dan
Calendar ortodox 16 octombrie 2026. Sfântul care a văzut minunile de la mormântul lui Hristos, este grabnic ajutător în necazuri. Credincioșii sunt chemați la rugăciune și pocăință
Societate
Calendar ortodox 16 octombrie 2026. Sfântul care a văzut minunile de la mormântul lui Hristos, este grabnic ajutător în necazuri. Credincioșii sunt chemați la rugăciune și pocăință
Ea este tânăra de 20 de ani din Constanța care atacă femei pe stradă! Are 9 dosare penale pentru agresiune. A fost dusă la Psihiatrie de către polițiști, dar de fiecare dată medicii au lăsat-o să plece
Societate
Ea este tânăra de 20 de ani din Constanța care atacă femei pe stradă! Are 9 dosare penale pentru agresiune. A fost dusă la Psihiatrie de către polițiști, dar de fiecare dată medicii au lăsat-o să plece
Câți bani dă Gabriela Lucuțar pe haine și ce dietă ține pentru a se menține într-o formă de invidiat: ”Originalitate și îndrăzneală”
Life
Câți bani dă Gabriela Lucuțar pe haine și ce dietă ține pentru a se menține într-o formă de invidiat: ”Originalitate și îndrăzneală”
Soacra Gabrielei Cristea, la un pas să pice în plasa escrocilor: „Eram acolo când i-a sunat telefonul. I s-au cerut date personale. Îi spuneam să închidă telefonul și ea zice că îi este rușine”
Life
Soacra Gabrielei Cristea, la un pas să pice în plasa escrocilor: „Eram acolo când i-a sunat telefonul. I s-au cerut date personale. Îi spuneam să închidă telefonul și ea zice că îi este rușine”
DailyBusiness
Inflația a urcat la 6,61% în septembrie 2026. Chiriile s-au scumpit cu aproape 40%, iar motorina și benzina, cu peste 28%
Spynews
Se schimbă regulile în maternitățile din România. Mamele vor avea un nou drept în momentul nașterii
Fanatik.ro
Ce este, de fapt, biochimia, domeniul în care a făcut avere Mathieu Flamini, fostul jucător al lui Arsenal și AC Milan. ”Unii preferă să se joace pe PlayStation”
Capital.ro
Energia ieftină în România, imposibil de susținut. Avertismentul industriei privind prețurile: Promisiuni populiste și mincinoase
Playtech.ro
Dronele, noua amenințare din Marea Neagră. De ce sunt atât de greu de oprit și ce trebuie să se întâmple pentru ca România să ceară ajutorul NATO
Adevarul
Marea Neagră, greu de apărat în fața noilor drone. „Sunt foarte greu detectabile”
wowbiz.ro
Fotografie șocantă în ancheta morții Valentinei Tănăsie. Ce a primit avocatul familiei victimei și ce spune despre Vlad Băltățeanu
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
„E tot ce ne-a rămas” Moment sfâșietor surprins de sora Valentinei. Ce s-a întâmplat cu pisica tinerei
iamsport.ro
SRI cumpără de la Ion Țiriac. Contract de 17 milioane de lei
MediaFlux
Horoscop 15 octombrie 2026. Nu vă grăbiți să spuneți „da”! O ofertă poate ascunde o capcană, iar câteva zodii au de câștigat dacă așteaptă
stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT