Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Filip Stan
12 aug. 2019, 11:36
Atenţie, români. Rudele din străinătate, care trimit bani acasă, trebuie să spună statului român cum i-au obţinut

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro – ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole
Elon Musk avertizează că banii nu vor mai avea nicio valoare peste un deceniu: „La ce îți mai trebuie?”
Elon Musk avertizează că banii nu vor mai avea nicio valoare peste un deceniu: „La ce îți mai trebuie?”
Anunțul de ultimă oră al BNR, valabil pentru toți românii. Ce se va întâmpla cu banii pe care îi au în conturi
Anunțul de ultimă oră al BNR, valabil pentru toți românii. Ce se va întâmpla cu banii pe care îi au în conturi
Citeste și...
Câte drone rusești au ajuns deasupra României. MApN a prezentat pentru prima dată bilanțul complet
Mihail Neamțu: „De la Ceaușescu la Băsescu, cultul personalității a marcat politica românească”
Marius Croitoru, înjurat ca la ușa cortului de Zoran Mitrov în Botoșani – Rapid!? Reacția fotbalistului la flash-interviu și răspunsul antrenorului: „Sunt surprins!”. Update
Ultimele Stiri
Incendii apocaliptice în Spania și Franța. Mii de români evacuați din calea flăcărilor: „Madridul este înconjurat de foc” / „De trei zile nu am mai văzut soarele în plină vară” / „Trei incendii s-au unit și s-a format un uragan de foc”
Extern
Incendii apocaliptice în Spania și Franța. Mii de români evacuați din calea flăcărilor: „Madridul este înconjurat de foc” / „De trei zile nu am mai văzut soarele în plină vară” / „Trei incendii s-au unit și s-a format un uragan de foc”
Surpriza matinală primită de Cătălin Zmărăndescu de la fiica lui, în vacanța din Turcia: „La 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat”
Life
Surpriza matinală primită de Cătălin Zmărăndescu de la fiica lui, în vacanța din Turcia: „La 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat”
Nicușor Dan trimite emisari de urgență la Washington: Marius Lazurca și șeful Armatei, discuții cu liderii americani după interceptarea dronelor rusești
Politica
Nicușor Dan trimite emisari de urgență la Washington: Marius Lazurca și șeful Armatei, discuții cu liderii americani după interceptarea dronelor rusești
Imaginea controversată cu Ramona Olaru și Aris Eram. Cum au fost surprinși cei doi: „De doi ani tot aștept”
Life
Imaginea controversată cu Ramona Olaru și Aris Eram. Cum au fost surprinși cei doi: „De doi ani tot aștept”
Donald Trump îl va confrunta pe Putin privind sateliții ruși folosiți de Iran: „Vom afla”
Extern
Donald Trump îl va confrunta pe Putin privind sateliții ruși folosiți de Iran: „Vom afla”
DailyBusiness
Banca Angliei este așteptată să mențină dobânda la 3,75%, în ciuda scumpirii petrolului și gazelor
Spynews
Haziran, pusă la zid pentru că stă în chirie! Soția lui Luis Gabriel, replică acidă: „Când plătești câteva mii...”
Fanatik.ro
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
Capital.ro
Românii din această țară sunt direct vizați de aceste schimbări. În ce condiții vor putea ieși la pensie
Playtech.ro
Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii
Adevarul
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum se lucrează pe șantierul A13 Sibiu - Făgăraș
wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul pentru CFR Cluj! Ce decizie au luat toți jucătorii din lot
MediaFlux
ANAF trimite românilor decizii de impunere pentru banii câștigați. E vizată perioada 2021 – 2024
stirilekanald.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
NetBet: o prezență licențiată neîntreruptă pe piața de iGaming din România