CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV. Tentaculele Rusiei în mafia energetică a României. Cum a fost încălcat embargoul internațional cu ajutorul vameșilor români

CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV. Procurorii DIICOT au făcut percheziții și au ridicat înscrisuri în cursul zilei de ieri, din Vama Constanța Nord, într-un dosar cu acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere, conform unui document consultat de publicația Info Sud Est.

CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV. Mafia energetică formată din companii din spațiul ex-sovietic

Potrivit surselor Cutia Neagră este vizata o rețea de contrabandă cu petrol și motorină de proveniență rusească formată în jurul a două companii de import-export cu sediul în afara României dar care aveau operațiuni în Portul Constanța, la compania de stat Oil Terminal.

Cele două companii vizate de anchetă au conexiuni în spațiul ex-sovietic: ele sunt Alkagesta din Malta, legată de SOCAR, compania de petrol și gaze din Azerbaidjan și compania Euronova Energies cu sediul în Geneva- Elveția legată de grupările mafiote din regiunea Transnistria, la granița cu Republica Moldova.

CUTIA NEAGRĂ a dezvăluit în ultimele săptămâni într-o investigație extinsă ca Alkagesta prin intermediul SOCAR au adus în România la Oil Terminal Constanța petrol și motorina de proveniență rusească încălcând embargoul internațional pus după izbucnirea războiului din Ucraina.

Alte articole

CUTIA NEAGRĂ. Noi dezvăluiri despre învârtelile făcute de Oana Gheorghiu la ONG-ul Dăruieşte Viaţa înainte de a ajunge în Guvern

Război în Ucraina. Atac dezlănţuit cu drone ruseşti în Zaporojie, 31 de blocuri avariate VIDEO

Citește și : CUTIA NEAGRĂ. Noi dezvăluiri despre învârtelile făcute de Oana Gheorghiu la ONG-ul Dăruieşte Viaţa înainte de a ajunge în Guvern

Procurorii DIICOT au ridicat înscrisuri și de la comisionarii vamali apropiați de conducerea Vamii Constanța Nord dar și de la biroul fostului adjunct al Vămii Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia. Este vizat comisionarul vamal Ștefan Garolea de la compania Seatrans House cel care deținea monopolul comisionarii vamale a produselor petroliere depozitate în Oil Terminal. Garolea este concubinul Florinei Aioanei fosta șefă la Vama Constanța Nord.

Garolea este un fost vameș implicat și în alte dosare penale la începutul anilor 2000. Rețeaua formată în jurul importatorilor Alkagesta – SOCAR și Euronova ar fi alimentat alte 11 companii românești care ar fi pus în practică un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat se arată într-un comunicat DIICOT.

Schema milioanelor realizate prin încălcarea dreptului internațional

Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină). Sunt făcute verificări cu privire la un număr 11 firme care au importat motorină în perioada 2022-2025″, mai transmite DIICOT.

Societățile intermediare importatoare Alkagesta și Euronova dețineau în România o infrastructură relativ mica dar au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție.

Mai departe după ce importatorii vindeau motorina unor alți distribuitori români s-ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate.

În plus companiile au realizat cheltuieli fără fundament economic ori operațiuni fictive în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Presa a relatat ca SOCAR PETROLEUM a importat în România vapoare de motorină în regim suspensiv de taxe – în antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA -(OTC) iar întreaga cantitate a fost vândută tot în OTC în regim suspensiv către Alkagesta, o firmă controlată de off-shoruri azere și turcești.

Atât SOCAR, cât și Alkagesta au transferat motorina, ulterior, către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală a OTC, care alocă spații pentru depozitare și permite folosirea garanției pentru deplasarea motorinei în regim suspensiv până la Ploiești.

Citește și : Presa maghiară: Un oligarh ucrainean preia fabrici în România. Mai multe companii internaționale părăsesc țara din cauza politicii fiscale a guvernului

Cu alte cuvinte, schema pe care motorina din Azerbaijan intră în România e simplă: de la SOCAR PETROLEUM S.A către Alkagesta apoi către Jetfly Hub SRL Ploiești iar mai departe care companiile de distribuție care ar fi realizat evaziunea fiscală și furtul de TVA! În ceea ce privește compania Euronova Geneva serviciile de informații din Republica Moldova au documentat faptul ca face parte dintr-o rețea mafiotă care începe în regiunea separatistă transnistreană cu plecare din portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră.

De aici produsele petroliere sunt transportate pe cale maritimă până în Portul Constanța din România, la aceeași companie de stat Oil Terminal. Intermediarul petrolului rusesc este firma elvețiană Euronova Energies SA cu sediul la Geneva înființată în anul în 2013!