DIICOT, 46 de percheziții în București și cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. Prejudiciul depășește 33 de milioane de lei

Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat joi dimineață 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar complex de criminalitate organizată și evaziune fiscală.

Anchetatorii investighează o grupare care ar fi folosit firme interpuse și facturi pentru operațiuni fictive cu produse petroliere, dar și mecanisme de diminuare a accizelor și de obținere frauduloasă a unor credite garantate de stat.

Potrivit comunicatului DIICOT, investigația vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre fapte ar fi fost comise în formă continuată și ar fi produs consecințe deosebit de grave.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost înființată în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Scopul ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

Alte articole

Afacere de milioane de euro, destructurată în Galați. Mașini de lux cumpărate cu bani din infracțiuni și trecute pe numele rudelor

Cum a reușit un dezvoltator imobiliar din Brașov să păcălească statul cu vânzarea unor apartamente. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Citește și : Decizie importantă în dosarul Economat 1. Marian Vanghelie şi ceilalţi inculpaţi vor fi judecați pentru presupuse fapte de corupție, cu un prejudiciu de 45 de milioane de euro

Activitatea ar fi fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane numite formal în funcții de administrare.

Membrii grupării ar fi avut responsabilități distincte, de la aprovizionarea cu produse energetice și organizarea circuitelor comerciale până la gestionarea banilor și întocmirea documentelor contabile.

Unul dintre mecanismele investigate presupunea introducerea artificială a unei firme aflate în insolvență între societatea care furniza motorina și cea care o comercializa către clienții finali. Firma interpusă ar fi emis facturi pentru livrări care nu ar fi avut loc, documente folosite ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.

În paralel, societatea respectivă ar fi încercat să stingă obligațiile fiscale prin invocarea unui sold negativ pretins, rezultat din operațiuni de stornare realizate în 2019, pentru care autoritățile fiscale nu recunoscuseră dreptul de rambursare.

În perioada decembrie 2023 – august 2025, societatea beneficiară ar fi înregistrat peste 340 de facturi, cu o valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă se ridică la aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Procurorii susțin că gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unui suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice. Acesta ar fi furnizat informații și îndrumări despre situația fiscală a firmei interpuse, modalitățile de compensare a obligațiilor și relația cu instituțiile fiscale.

Investigația vizează și presupuse nereguli în evidențierea cantităților de produse energetice eliberate pentru consum. Anchetatorii au identificat un mecanism prin care operațiunile ar fi fost atribuite scriptic unei societăți interpuse, iar accizele ar fi fost calculate la valori mai mici decât cele datorate pentru cantitățile comercializate efectiv.

Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 1,218 milioane de lei, sumă care include și TVA diminuată.

Într-un alt circuit comercial, desfășurat între noiembrie 2023 și noiembrie 2025, doi suspecți, cu sprijinul reprezentanților unui antrepozit fiscal, ar fi participat la raportarea incompletă a operațiunilor de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei. Prin modificarea cantităților evidențiate și calcularea unor accize mai mici, obligațiile fiscale ar fi fost reduse cu peste 4,5 milioane de lei.

De asemenea, în perioada aprilie-mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, pentru a crea aparența că accizele fuseseră achitate. Prejudiciul aferent acestor operațiuni este estimat la 2,2 milioane de lei.

Dosarul cuprinde și suspiciuni privind obținerea frauduloasă a unor finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Potrivit procurorilor, prin intermediul a șapte societăți comerciale, suspecții ar fi prezentat documente și informații inexacte sau incomplete despre operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, contribuțiile proprii și sursele de rambursare a creditelor, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai instituției de credit, inclusiv analiști și membri ai comitetului de credit, implicați în verificarea, aprobarea și acordarea finanțărilor.

Prin 12 contracte de credit ar fi fost obținute în mod nelegal fonduri de peste 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost transferați în principal către societăți afiliate și folosiți inclusiv pentru constituirea contribuțiilor necesare altor finanțări, plata unor obligații bancare și cheltuieli personale.

Separat, în perioada august 2024 – mai 2025, prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale, ar fi fost obținute alte trei credite comerciale, fără garanție de stat. Paguba provocată instituției bancare este estimată la aproximativ 2,45 milioane de lei.

Suspiciuni de trucare a unei proceduri privind creanțe bugetare

Procurorii DIICOT verifică și posibila denaturare a concurenței în cadrul unei proceduri organizate în perioada august-septembrie 2025, pentru cesionarea unor creanțe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei.

Reprezentanții a două societăți aflate sub coordonarea presupusului lider al grupării ar fi depus oferte coordonate, prezentate drept independente, cu scopul de a influența prețul de adjudecare. Potrivit DIICOT, aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție a cesionarului, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

Dosarul vizează și presupuse fapte de abuz în serviciu legate de procesarea unor declarații vamale și eliberarea produselor petroliere. Anchetatorii susțin că inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul operatorului care asigura depozitarea și eliberarea produselor ar fi permis aplicarea nelegală a unui regim de suspendare a plății accizelor și neplată efectivă a TVA la import.

Prin aceste operațiuni, încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată nelegal, iar prejudiciul estimat prin neîncasarea la timp a acestor sume, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală, depășește 25 de milioane de lei.

Citește și : Avocaţii lui Horaţiu Potra, teorie-surpriză în instanţe: „El nu locuia acolo, arsenalul din casă nu-i aparţinea, să se ia amprente”

Audierile persoanelor vizate au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Grupării de Jandarmi Mobilă Constanța.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.