Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

„Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile„, se precizează într-un comunicat al DGAF.

În ianuarie 2016, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 2 iunie 2016, au efectuat 20 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Demersurile de cooperare interinstituțională între cele două instituții au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Alte articole

ANAF pune tunurile pe șoferii de Bolt, Uber sau Blue. Autoritatea a descoperit un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei în ride-sharing

SCANDALOS! Nicușor Dan a prejudiciat instituțiile publice cu aproape 2 miliarde de euro. Prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, românii au fost privați de un spital modern de tratare a cancerului și de trei pasaje care decongestionau traficul. Imaginea unui dezastru planificat prin blocarea dezvoltării întregului Sector 2