Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat o rețea de trei firme, de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,73 milioane euro (21,325 milioane lei) prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, a anunțat, joi, instituția.
Filip Stan
02 iun. 2016, 15:26
Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile„, se precizează într-un comunicat al DGAF.

În ianuarie 2016, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 2 iunie 2016, au efectuat 20 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Demersurile de cooperare interinstituțională între cele două instituții au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

DailyBusiness
Statul dă 700 de lei în plus pentru pensionari! CÂND ajung banii la aceștia
Spynews
Unde se pun frunzele de nuc de Rusalii în casă. Ce simbolizează ele, de fapt
Bzi.ro
Nu te-ai fi gândit că Andreea Esca are așa ceva în casă! Aris Melkior a dat-o de gol! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Gigantul italian care a deschis 3 fabrici în România. Țara noastră a devenit cel mai important centru de producție al companiei, s-au investit bani grei aici
Capital.ro
Limită pentru șoferii cu permis de conducere categoria B. Trebuie să dea jos pasagerii din mașină!
Playtech.ro
Cât costă o porție de hamsii pe litoralul românesc în 2025. Prețurile din restaurante, surprinzătoare pentru turiști
DailyBusiness
ANPC a găsit alte nereguli în supermarketuri. Produse expirate, mizerie și amenzi de 140.000 lei
Adevarul
O influenceriță arată cum s-a adaptat China la tarifele americane. „Îți mulțumesc, Trump, pentru asta”
wowbiz.ro
Stați liniștite, nu a dispărut! WOWbiz spune din nou adevărul: Ce se întâmplă cu SPP-istul care a rupt internetul | EXCLUSIV
Spynews
Fiul lui Ionel Ganea a murit! Băiețelul în vârstă de 2 ani a fost implicat într-un grav accident de circulație cu aproximativ o lună în urmă
Spynews
Camelia Mitoșeru a cunoscut-o pe noua iubită a lui Mihai Mitoșeru! Actrița radiază de fericire alături de familia ei | FOTO
Evz.ro
Funcția ascunsă a aplicației Waze. Ajutor neașteptat pentru șoferi
Ego.ro
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, într-o rochie mulată! A întors toate privirile
kanald.ro
A murit fiul lui Ionel Ganea! Acesta s-a stins la o lună după un grav accident
Cancan.ro
Câți ani de închisoare riscă Ionel Ganea după ce fiul său de doar 2 ani a murit în accidentul provocat de fostul fotbalist: 'Legea ține cont că tatăl era la volan'
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
ITP 2025. O nouă inspecție tehnică obligatorie. Intră în vigoare de pe 19 iunie
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a fost dată afară! A vorbit imediat despre ce a pățit: „Nu poți face asta”
stirilekanald.ro
Fosta soție a lui Robert Lupu, criminalul Teodorei Marcu, dezvăluiri șocante! Au stat împreună 12 ani, de frică să nu o omoare: "Mă amenința că mă omoară pe mine și familia mea"
Ilie Bolojan, anunț major despre serviciul militar obligatoriu: „Este bine să avem o armată dotată. Trebuie să ne adaptăm la aceste realități”
MediaFlux
Moșii de vară 2025. Tradiții și obiceiuri de Sâmbăta Morților. Ce este interzis să faci pe 7 iunie
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
„Porțile Iadului” se închid după jumătate de secol: Turkmenistan reduce incendiul care a ars neîncetat 50 de ani