Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat o rețea de trei firme, de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,73 milioane euro (21,325 milioane lei) prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, a anunțat, joi, instituția.
Filip Stan
02 iun. 2016, 15:26
Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

„Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile„, se precizează într-un comunicat al DGAF.

În ianuarie 2016, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 2 iunie 2016, au efectuat 20 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Demersurile de cooperare interinstituțională între cele două instituții au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole
De ce e greu de vândut casa lui Călin Georgescu. Regele imobiliarelor a dezvăluit care este principala problemă a vilei din Mogoșoaia
De ce e greu de vândut casa lui Călin Georgescu. Regele imobiliarelor a dezvăluit care este principala problemă a vilei din Mogoșoaia
Reîncepe procesul pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro pe care Steaua îl cere Fcsb-ului. Gigi Becali a anunţat că, dacă pierde, bagă clubul în faliment
Reîncepe procesul pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro pe care Steaua îl cere Fcsb-ului. Gigi Becali a anunţat că, dacă pierde, bagă clubul în faliment
Citeste și...
Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF de unde ai banii
„Zece jucători râdeau în jacuzzi după ce am pierdut cu 5-0!”. Fostul selecționer al României, dezvăluire șoc din sânul naționalei
Ultimele Stiri
Incredibil cum arată, la 86 de ani, Sue Ellen din ”Dallas”! Ce spune despre tragedia care i-a marcat viața. ”Nu-ți părăsește niciodată inima”
Știri
Incredibil cum arată, la 86 de ani, Sue Ellen din ”Dallas”! Ce spune despre tragedia care i-a marcat viața. ”Nu-ți părăsește niciodată inima”
Laura Codruța Kövesi ar putea reveni în România, după încheierea mandatului la EPPO. Ce funcție ar putea ocupa: „Eu nu exclud deloc o variantă ca dânsa, la un moment dat, să fie invitată să ocupe o funcție în România de un anumit tip”
Justitie
Laura Codruța Kövesi ar putea reveni în România, după încheierea mandatului la EPPO. Ce funcție ar putea ocupa: „Eu nu exclud deloc o variantă ca dânsa, la un moment dat, să fie invitată să ocupe o funcție în România de un anumit tip”
Cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026. Cum poți reduce costurile, potrivit specialiștilor din domeniu
Societate
Cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026. Cum poți reduce costurile, potrivit specialiștilor din domeniu
Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția pentru că exclude AUR de la Guvernare: „Nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament”
Politica
Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția pentru că exclude AUR de la Guvernare: „Nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament”
Crin Antonescu, revoltat după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu încerca, prin forță, prin hotărâri nejustificate de un an ale Curții, să mi-l scoți din joc”
Politica
Crin Antonescu, revoltat după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu încerca, prin forță, prin hotărâri nejustificate de un an ale Curții, să mi-l scoți din joc”
DailyBusiness
Siegfried Mureșan avertizează că blocajul politic din România riscă să aducă extrema dreaptă la putere
Spynews
Cum arată mormântul lui Gheorghe Moldovan. Antrenorul care s-a împușcat a fost condus pe ultimul drum
Fanatik.ro
Adrian Mutu, propus la coşmarul FCSB-ului: “Salariu de un milion de euro!”. Exclusiv
Capital.ro
Clienții nu vor mai primi bonuri. Schimbarea pregătită pentru cumpărătorii din supermarketuri
Playtech.ro
De la ce vine prescurtarea USB. O folosim aproape zilnic, dar puțini știu ce înseamnă cele trei litere
Adevarul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea haotică de construcții
wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Incident feroviar cu patru victime în Galați! O fetiță de 12 ani și-a pierdut și ea viața
iamsport.ro
Fostul jucător de la Dinamo: ”Era normal ca Hagi să își dea demisia după meci! A venit la națională ca să îl ia pe Ianis, care nu mai era convocat de alt selecționer”
MediaFlux
Cele trei zodii care au noroc la bani toată luna octombrie. Horoscopul financiar le aduce o mulțime de reușite!
stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte