DNA a descoperit o rețea de șpăgi de peste 10 milioane de euro în vama Aeroportului Otopeni. Cine este „Sică Mercedes” și ce rol are în caracatița afacerilor Carpați și Snagov STENOGRAME

DNA a descoperit că mai mulți oameni de afaceri și vameși de la Aeroportul Otopeni au colaborat pentru a obține avantaje ilegale și a evita controale și sancțiuni din partea autorităților. Cristian Bălan, unul dintre oamenii de afaceri implicați, deține brandurile de țigări Carpați și Snagov și a intervenit direct pe lângă autoritățile vamale pentru a proteja afacerile grupului său, dar și pentru a intermedia șpăgi de peste 10 milioane de euro.

DNA a descoperit o rețea de șpăgi de peste 10 milioane de euro în vama Aeroportului Otopeni

În centrul acestui mecanism se află Vasile Neagu, poreclit „Sică Mercedes”, fost Director Birou Vamal Interior București, care, potrivit interceptărilor DNA, ar fi avut rolul de a influența deciziile în favoarea sau împotriva firmelor implicate. Afacerile, cuplate cu lipsa de control, au dus la cumularea de datorii uriașe la bugetul statului, de sute de milioane de lei.

Cristian Bălan, ce ar fi dorit să intermedieze o mită de peste 10 milioane de euro, s-ar fi întâlnit în august 2022 cu Hardan Saadeh, ce avea să fie denunțător DNA în acel dosar. În timp ce vorbeau de șpăgi, el îi dezvăluie denunțătorului că ar fi cumpărat mărcile de țigări Snagov și Carpați și descrie cum „intervenea” la Vamă pentru a rezolva diferite probleme.

Citește și : Percheziții privind medici care au cerut recunoașterea unor diplome obținute fraudulos în Republica Moldova. Reacția Ministerului Sănătății

Alte articole

Procurorii DNA ce câștigă lunar 20.000 de lei vor creșterea salariului cu 60% și au dat propria instituție în judecată. Motivează că cei de la Parchetul European iau mai mulți bani și muncesc mai puțin

Ministrul Finanțelor, după descinderile DNA la Antifraudă: Vor fi cazuri în continuare. Am totuşi încredere că sunt şi oameni competenţi şi integri

Potrivit Newsonline, Cristian Bălan ar fi apropiat cu omul de afaceri ieșean, Vasile Ciaușu, ce deține brandurile Carpați și Snagov prin intermediul firmei Selex Trading, controlată de sora lui, Angelica Ciaușu.

Cristian Bălan încearcă, potrivit interceptărilor DNA, să rezolve problemele pe care grupul de interes condus de Vasile Ciaușu și partenerul său de afaceri, Cătălin Bucura.

Astfel, în timp ce brandurile Carpați și Snagov sunt deținute de firma sorei lui Vasile Ciaușu, de producerea și punerea în piață a țigărilor se ocupă societatea SC Retail Plus Services, controlată de Vasile Ciaușu prin interpuși.

Vasile Ciaușu

Retail Plus Services, SC Rotact Bev SRL și alte firme din grupul de interese condus de Ciaușu au acumulat găuri la bugetul de stat de circa 100 de milioane de euro, în colaborare cu fiscul.

În august 2022, potrivit stenogramelor, între grupul de interese condus de Ciaușu și Vasile Neagu de la Vamă erau divergențe care se puteau lăsa cu retragerea unor autorizații pentru firmele grupului, astfel că Cristian Bălan a încercat să îl ajute pe amicul său, Vasile Ciaușu, făcând referire în discuții la numele unor vameși cu influență la acel moment. Printre ei, și Vasile Neagu zis Sică Mercedes.

Cristian Bălan a vorbit, în discuția cu denunțătorul Hardan Saadeh, despre faptul că Sică Mercedes ar putea primi câteva beneficii dacă i-ar fi de folos cu „ceva” în chestiunea țigărilor Carpați și Snagov, invocând numele șefului Autorității Vamale de la acea vreme, Bogdan Mihei.

În momentul interceptărilor de la DNA, între grupul de interese condus de Vasile Ciaușu și Vasile Neagu de la Vamă erau divergențe. Neagu forța revocarea unor autorizații pentru firma Retail Plus Services, ceea ce ar fi adus prejudicii grupului.

Citește și : Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați datorită prescripției. Ce se întâmplă cu prejudiciul din dosarul în care au fost condamnați

Retail Plus are afaceri în domeniul băuturilor spirtoase produse în Bulgaria (Brandul Unirea) și Germania și datorii de circa 176.000.000 de lei la finalul anului 2022, dar, din informațiile newsonline.ro, între timp cifra s-a mărit, iar mare parte din sumă reprezintă TVA de plată.

Din înregistrările din dosarul DNA dintre Cristi Bălan și Hardan Saadeh reiese că șeful Autorității Vamale de la acel moment a refuzast să intervină, motivând că „mă depășește”.

După ce șeful Autorității Vamale a refuzat, Cristian Bălan s-a lăudat că a rezolvat-o cu adjunctul său, în sensul că s-a respins propunerea de a se revoca autorizația. Totuși, omul pe lângă care a intervenit Cristi Bălan pentru blocarea revocării autorizației pentru Retail Plus Services rămâne un mister.