Doru Trăilă, avocatul din optimizări, prins cu o schemă de spălare de bani. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a deschis o anchetă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a deschis o anchetă pe numele avocatului Dragoș Dănău, care este avocat colaborator al firmei conduse de Doru Trăilă. Surse judiciare au declarat că banii rulați de Dănău au provenit de la omul de afaceri Mihai Emil Tufan, conform documentelor de la dosar.
Alina Costache
25 iul. 2024, 15:23
Doru Trăilă, avocatul din optimizări, prins cu o schemă de spălare de bani. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a deschis o anchetă

În acest sens, sub acoperirea juridică a unui contract de mandat cu titlu gratuit a încasat sume în valoare cumulată de aproximativ 2,5 milioane lei provenite de la un condamnat pentru tentativă de omor, având poprire pe conturi în acest sens. De asemenea, în perioada analizată, persoana condamnată a apelat la mai multe căi de atac pentru reducerea pedepsei, astfel că a fost liberat condiţionat în octombrie 2022.

Relația dintre Doru Trăilă și afaceristul Mihai Tufan este făcută prin firmele pe care le-a predat pentru 7 ani avocatului lui Coldea și Dumbravă. Milionarul Mihai Tufan a fost condamnat definitiv la o pedeapsă foarte mică, de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru o tentativă de omor, fapte pentru care judecătorii pronunță de obicei condamnări mult mai mari. Tufan a fost eliberat condiționat în octombrie 2022.

Citește și Noi dezvăluiri șocante despre abuzurile comise de Coldea și Dumbravă. „Coincidențele” judecătorului care l-a băgat la închisoare pe dușmanul celor doi generali

Urma banilor de la Mihai Tufan a fost luată și de procurorii DNA, care au descoperit că milionarul a plătit sume importante către firmele generalilor. Ancheta DNA cercetează și modul în care aceleași personaje și-au folosit influența în protejarea și optimizarea dosarului penal de tentativă de omor al omului de afaceri Mihai Emil Tufan.

Dosarul a fost redeschis pentru că ANAF a contestat soluția de clasare, iar procurorul șef de la Parchetul Curții de Apel București a constatat că acuzațiile sunt întemeiate. Ca urmare a redeschiderii procurorii trebuie să verifice exact circuitul banilor încasați de avocatul Dragoș Dănău, colaboratorul lui Doru Trăilă, de la familia Tufan. Procurorii trebuie să afle și scopul transferurilor primite de Dragoș Dănău.

„Reţine astfel că în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005 faţă de care s-a dispus iniţial soluţia de clasare, din cele evaluate de Procurorul ####### rezultă că probatoriul nu a fost epuizat, astfel încât, pentru lămurirea situaţiei de fapt şi stabilirea întregului circuit al sumelor de bani obţinute de intimat este necesară administrarea de probe suplimentare cu privire la tranzacţiile financiare efectuate prin conturile intimatului şi ale numitei ##### ######; totodată, arată că mai sunt necesare şi verificări cu privire la faptul dacă pretinsele cheltuieli au fost făcute de intimat în interesul mandatului sau dacă încasările reprezintă venituri. Pe de altă parte, raportat la sesizarea formulată şi conţinutul acesteia, şi Judecătorul de cameră preliminară apreciază că se impun cercetări şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Tripleta Coldea – Dumbravă – Trăilă este pusă sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru că și-ar fi traficat influența în dosarul penal al omului de afaceri Cătălin Hideg. Milionarul i-a denunțat la procuratură pe aceștia că i-au cerut 600.000 de euro ca să-i rezolve dosarul penal în care a fost trimis în judecată de Parchetul European.

Citește și Vlad Pascu rămâne în arest preventiv. Tribunalul i-a respins contestaţia depusă la decizia de prelungire cu 60 de zile a mandatului

DailyBusiness
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Spynews
Explozia de la blocul de pe Calea Rahovei ar fi fost provocată de o acumulare de gaze. Cineva ar fi dat drumul la alimentare la o zi după ce a fost oprită
Fanatik.ro
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani
Capital.ro
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Playtech.ro
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
Adevarul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea dintre Trump și Putin
wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Economica.net
Ce se va întâmpla cu preţurile - Anunţ pentru toţi românii
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
kanald.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
iamsport.ro
Ion Țiriac l-a văzut pe David Popovici când era copil și a rămas marcat de ceea ce a urmat: 'L-am cunoscut din întâmplare'
MediaFlux
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
stirilekanald.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
substantial.ro
Când sunt Moșii de toamnă în 2025