EXCLUSIV | CUTIA NEAGRĂ Cum au spălat ucrainenii 2 MILIARDE de dolari prin țara noastră. Cea mai mare acțiune a grupării a fost între februarie și iunie 2025

EXCLUSIV | CUTIA NEAGRĂ Șeful Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Bogdan Stan și adjunctul său Constantin Aprodu au fost demiși după dezvăluirile România TV, dezvăluiri care au arătat cum 2 miliarde de euro au intrat în România din Ucraina.

Sute de ucraineni au intrat pe la vămile din nordul țării, Suceava și Iași cu sute de mii de euro, bani cash în valize. Vameșii au înregistrat fiecare cetățean cu nume și prenume într un registru, data intrării în țară și suma de bani. Deși vorbim de sute de mii de euro, bani ilegali, ucrainenii au fost lăsați să plece mai departe.

Au travesat întreaga țară până au ajuns în Capitală iar de aici, de pe aeroportul Otopeni au luat avionul spre Turcia. Și vameșii de pe aeroport au consemnat totul în acte dar i-au lăsat să plece. Odată ajunși în Turcia cu valizele cu bani, ucrainenii cumpărau mărfuri contrafăcute pe care le vindeau apoi ileagal în întreaga europă. Aceeași europă care face chetă pentru a-i ajuta în războiul cu Rusia. In acest fel, în mai puțin de un an s-au scurs ilegal din țară 2 miliarde de dolari.

Citește și: Experți ucraineni acuză că rachetele rusești induc seismicitate. ”Activitatea constantă a armelor de distrugere în masă poate schimba echilibrul fragil al scoarței terestre”. Efecte similare au fost observate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Alte articole

România a cheltuit 1 miliard de euro pentru a-și stabiliza moneda în martie 2026 (Bloomberg)

Cartofi gratis pentru localnicii unei comune din România: „Am primit 12,5 tone”

Cea mai mare acțiune a grupării a fost între februarie și iunie 2025 și s-a desfășurat cu acceptul celor care aveau atribuții în oprirea fenomenului: Autoritatea Vamală și Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor. La conducerea oficiului se afla Bogdan Stan, anterior a fost președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate. Stan făcea parte din anturajul președintelui ANI împărțind câștigurile cu fratele acestuia, Sorin Moise.

La începutul anului 2023, cei doi s-au lansat în afaceri. Au fondat două firme: în ambele, Moise deține 30%, restul acțiunilor fiind înregistrate pe numele lui Bogdan Stan. Aspect pe care însă Stan a uitat să-l treacă în declarația de interese. Constantin Ilie Aprodu a ocupat funcția de Vicepreședinte al Oficiului din 2019. General în rezervă și pensionar de lux, Aprodu s-a angajat la stat încă din 2002, de pe vremea lui Adrian Năstase, pe funcția de secretar general în Ministerul Agriculturii. A fost inclusiv auditor la Curtea de Conturi care l-a și detașat o perioadă la Oficiul pentru prevenirea spălării banilor. Cei doi, în calitate de șefi ai Oficiului trebuiau să sesizeaze Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Au preferat însă să închidă ochii sau să neglijeze.

Spălare banilor s-a făcut, de asemenea și cu complicitatea oficialilor și a funcționarilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române codusă la acea vreme de Marcel Mutescu. Culmea este că vameșii au înregistrat fiecare certățean ucrainean cu nume și prenume percum și suma dar și data la care a tranzitat România. Totul a fost consemnat într-un registru de 30 de pagini. Astfel, de pe 18 mai până pe 22 mai anul trecut 28 de ucraineni au intrat în țară cu sume exorbitante – cei mai mulți dintre ei aveau cash peste 400 de mii de dolari.

Câteva zile mai târziu, pe 26, 27 și 28 mai 2025 14 ucraineni au scos și ei, fiecare sute de mii de euro cash. Cea mai mică sumă a fost de 180 de mii de dolari, iar cea mai mare 410.000 de dolari. Dacă ne uităm la cine sunt acești ucraineni, vedem că în majoritate sunt femei dar și bărbați care aveau vârsta la care ar fi trebuit să fie pe front. În plus, majoritatea s-au declarat afaceriști, potrivit înscrisurilor din registrul vamal.

Citește și: Polonia începe eliminarea ajutoarelor pentru Ucraina şi refugiaţii ucraineni. Preşedintele Nawrocki îl acuză pe Zelenski: „Asistenţa noastră nu a fost apreciată”

Potrivit acelorași acte, în doar o singură zi, pe 2 mai anul trecut 14 ucraineni afaceriști au introdus în țară sume colosale – 8 dintre ei având asupra lor peste 300 de mii de dolari. O săptămână mai târziu, vameșii au mai lăsat să între în țară un alt transport de 14 așa ziși afaceriști ucraineni care au băgat în țară sume cuprinse între 100.000 și 430.000 de euro. Gruparea a funcționat până în data de 4 iunie 2025.

Odată cu numirea în funcție a lui Alexandru Nazare în fruntea minsterului de Finanțe, tranzitul banilor ilegali s-a oprit. Nazare este cel care are în subordine Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și tot la instalarea lui în funcție a fost demis și Marcel Muțescu. Muțescu a muncit numai la stat iar din declarația de avere depusă în 2024, aflăm că are un salariu de 2.000 de euro pe lună. Cu un an mai devreme a câștigat chiar mai puțin – 1.800 de euro. Din salariul nu foarte mare, Mutescu a dat, în nume personal, un împrumut de 117.000 euro, bani pe care nu i-a putut justifica.